香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生 或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TAO HEUNGHOLDINGSLIMITED 稻香控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：573） 董事会会议通告 兹通告稻香控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议 将於二零一七年三月三十日（星期四）上午十时正，於香港新界沙田火炭坳背湾 街13号举行，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司其截至二零一六年 十二月三十一日止年度之经审核综合业绩之初步公布，并以考虑派发末期股 息之建议（如有）。 承董事会命 稻香控股有限公司 锺伟平 主席 香港，二零一七年三月二十日 於本公告发表日期，执行董事为锺伟平先生、黄家荣先生、梁耀进先生及何远华先生；非执行 董事为方兆光先生及陈裕光先生；而独立非执行董事为陈志辉教授、麦兴强先生及吴日章先 生。 *仅供识别