香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容所产生或因依赖该等 内容而引起之任何损失承担任何责任。 ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED 互益集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3344） 董事会会议通知 互益集团有限公司（「 本公司 」）董事 会（「董事会」）谨此公布，董事会将於二零一七年三月三十日 （星期四）举行董事会会议，以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一 日止年度之年度业绩及建议截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）以及其他事 项。 承董事会命 互益集团有限公司 执行董事 卢平 香港，二零一七年三月二十日 於本公告日期，董事会包括(i)执行董事张达忠先生（行政总裁）、卢平先生及郑军先生；(ii)非执行 董事崔志仁先生及赵旭先生；以及(iii)独立非执行董事陈树坚先生、谢国生博士及焦惠标先生。