香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 YUE DA MINING HOLDINGS LIMITED 悦达矿业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：629） 董事会召开日期 悦达矿业控股有限公 司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，董事会会议将 於二零一七年三月三十日星期四举行，以批准（其中包括）本公司及其附属公司截 至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 悦达矿业控股有限公司 执行董事兼行政总裁 胡怀民 香港，二零一七年三月二十日 於本公告日期，董事会包括下列成员：(a)非执行董事王连春先生及祁广亚先生；(b) 执行董事冒乃和先生、胡怀民先生及柏兆祥先生；及(c)独立非执行董事崔书明先生、 刘勇平博士及张廷基先生。