香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约。 YUE DA MINING HOLDINGS LIMITED 悦达矿业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：629） 完成有关认购新股份之关连交易 谨此提述悦达矿业控股有限公司（「本公 司」）发出之日期为二零一六年十二月七 日之通函（「该通函」），内容有关（其中包括）认购事项及申请清洗豁免。除文义另 有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 完成认购事项 董事会欣然宣布，所有先决条件已获达 成，而 完成已根据认购协议之条款及条件 於二零一六年十二月三十日进行。合共250,000,000股认购股份（相当於本公司经发 行认购股份扩大後已发行股本约21.39%）由本公司按每股认购股份0.38港元之认购 价配发及发行予认购人。因此，紧随完成後，本公司己发行股本为1,168,626,516股。 本公司股权之变动 下表载列本公司(i)於紧接完成前；(ii)於紧随完成後（假设尚未行使 购股权未获行 使 ）及(iii)於紧随完成後（假设所有尚未行使购股权均获行 使 ）之股 权架构。 於紧随完成後 於紧随完成後 （假设尚未行使 （假设所有尚未行使 於紧接完成前 购股权未获行使） 购股权均获行使） 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 认购人 407,241,333 44.33 657,241,333 56.24 657,241,333 54.40 祁广亚先生（「祁先生」（）附注1） �C �C �C �C 2,018,116 0.17 认购人及其一致行动人士小计 407,241,333 44.33 657,241,333 56.24 659,259,449 54.57 胡怀民先生（「胡先生」（）附注2） 1,130,666 0.12 1,130,666 0.10 3,901,536 0.32 柏兆祥先生（「柏先生」（）附注3） �C �C �C �C 2,213,281 0.18 尚未行使购股权之持有人（除祁先生、 胡先生及柏先生之外） �C �C �C �C 32,463,792 2.69 其他公众股东 510,254,517 55.55 510,254,517 43.66 510,254,517 42.24 总计 918,626,516 100.00 1,168,626,516 100.00 1,208,092,575 100.00 附注： 1. 祁先生为非执行董事，亦为江苏悦达之董事。 2. 胡先生为执行董事。 3. 柏先生为执行董事。 承董事会命 悦达矿业控股有限公司 执行董事兼行政总裁 胡怀民 香港，二零一六年十二月三十日 於本公告日期，董事会包括下列成员：(a)非执行董事王连春先生及祁广亚先生；(b) 执行董事冒乃和先生、胡怀民先生及柏兆祥先生；及(c)独立非执行董事崔书明先生、 刘勇平博士及张廷基先生。 全体董事愿就本公告所载资料的准确性共同及个别承担全部责任，并在作出一切 合理查询後确认，就 彼 等 所 深 知，彼 等 於 本 公告所表达之意见乃经审慎周详考虑 後作出，且本公告并无遗漏其他事实，致使本公告所载任何陈述有所误导。