香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：01988） （美元优先股股份代号：04609） 董事会会议召开日期 中国民生银行股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於2017年3月30日 （星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）审议及批准刊发本公司及其附属公司截至 2016年12月31日止年度之合并业绩公告，及审议派发末期股息（如有）之建议。 承董事会命 中国民生银行股份有限公司 董事长 洪崎 中国，北京 2017年3月20日 於本公告日期，本公司执行董事为洪崎先生、梁玉堂先生及郑万春先生；非执行董事为张宏伟先生、卢志强先生、 刘永好先生、史玉柱先生、吴迪先生、姚大锋先生、宋春风先生、田志平先生及翁振杰先生；独立非执行董事为 刘纪鹏先生、李汉成先生、解植春先生、郑海泉先生、彭雪峰先生及刘宁宇先生。