香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ONTIMELOGISTICSHOLDINGSLIMITED 先达国际物流控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：6123） 董事会会议召开日期 先达国际物流控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将 於2017年3月30日（星期四）举行董事会会议，其中议程包括批准刊发本公司及其 附属公司截至2016年12月31日止年度之综合全年业绩公告，以及考虑派发末期股 息之建议（如有）。 承董事会命 OnTimeLogisticsHoldingsLimited 先达国际物流控股有限公司 主席兼行政总裁 林进展 香港，2017年3月20日 於本公告日期，董事会包括五位执行董事，即林进展先生、HartmutLudwig HAENISCH先生、张贞华女士、黄佩华女士及DennisRonaldDEWIT先生；以及三位 独立非执行董事，即潘家利先生、吴伟雄先生及黄思豪先生。