香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性概不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CNNCINTERNATIONALLIMITED 中核国际有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2302) 公告 董事变更 董事局欣然宣布杨朝东先生已获委任为非执行董事，由二零一七年三月二十一日起生效。 董事局亦宣布杜运斌先生已辞任非执行董事，由二零一七年三月二十一日起生效。 委任非执行董事 中核国际有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事局（「董事局」)欣然宣布杨朝东先生（「杨先生」）已获委任为本公司之非执行董事，杨先生获选为本公司之董事局主席及提名委员会主席，以上任命由二零一七年三月二十一日起生效。 杨先生，52岁，於一九八七年加入核工业第五研究设计院（「核五院」），於二零零五年晋升至院长职务及担任核五院党委副书记。於二零零八年调入中国核电工程有限公司（「核电工程」）任副总经理及於二零零九年担任核电工程党委书记。於二零一二年调入中国中原对外工程有限公司（「中原公司」），现任总经理，党委副书记及执行董事。核五院、核电工程及中原公司均为中国核工业集团公司（本公司之最终控股公司）下属单位。杨先生曾于二零一一年至二零一六年担任中国北京市海淀区全国人民代表大会人大代表。杨先生于一九八七年毕业於清华大学环境工程系，取得工学学士学位，於二零一三年毕业於北京大学光华管理学院，取得高级管理人员工商管理硕士学位。杨先生已具有研究员级高级工程师之职称，及取得中国注册公用设备工程师的执业资格。 於本公布日期，杨先生与本公司并无就其出任董事订立任何服务协定。杨先生需根据本公司之组织章程细则轮值告退和连任。杨先生之董事酬金将由薪酬委员会参考彼等於本集团之职责及责任、本集团业绩表现及现行市况厘定。 除上文所披露者外，於本公布日期前三年内杨先生并无担任任何其他上市公司之董事及本集团其他任何职务或其他主要任命及专业资格，而彼等与本公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控制股东亦无关连。於本公布日期，杨先生于本公司任何股份或相关股份中并无拥有或被视作拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。杨先生已确认，概无有关彼获委任之其他资料需根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无其他事项须提呈本公司股东注意。 非执行董事辞任 董事局亦宣布杜运斌先生(「杜先生」)基於工作变动之原因，已辞任本公司之非执行董事，董事局主席及提名委员会主席，由二零一七年三月二十一日起生效。杜先生确认彼与董事局并无意见分歧，亦无其他有关彼辞呈之事宜须提请本公司股东注意。 董事局谨此衷心感谢杜先生于任职期内对本公司职务之贡献，并欢迎杨先生的委任。 承董事局命 CNNCInternationalLimited 中核国际有限公司 公司秘书 李守仁 香港,二零一七年三月二十日 於本公告日期，本公司董事局包括非执行董事暨主席:杜运斌先生；执行董事:王英女士及高尚雄先生；非执行董事:徐守义先生；独立非执行董事:张英潮先生、崔利国先生及张雷先生。