香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整 性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公布全部或部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任 何损失承担任何责任。 本公布仅供参考之用，并不构成有关收购、购买或认购证券之邀请或建议。 WLSHoldingsLimited 滙隆控股有限公司* （於开曼群岛注册成立并於百慕达存续之有限公司） （股份代号：8021） 公布 董事会会议通告 滙隆控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将於二零一六年十二月十四日 （星期三）中午十二时正假座香港香港仔黄竹坑业兴街11号南滙广场A座10楼1001至1006室举行会议， 以商讨下列事项： 1. 考虑并批准本公司及其附属公司於截至二零一六年十月三十一日止六个月之未经审核中期业绩， 及批准於创业板网页内刊载该中期业绩公布草拟本； 2. 考虑派付中期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如需要）；及 4. 处理任何其他事宜。 代表董事会 滙隆控股有限公司 主席 苏汝成 香港，二零一六年十一月二十五日 * 仅供识别 –1– 於本公布日期，董事会成员包括苏汝成博士（主席兼执行董事）、江锦宏先生（执行董事兼行政总裁）、黎婉薇女士（执行董事）、苏宏进先生（执行董事）、吴腾先生（执行董事）、阮骏晖先生（执行董事）、陈毅生先生（独立非执行董事）、罗文生先生（独立非执行董事）以及王子敬先生（独立非执行董事）。 本公布乃遵照香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则之规定而提供有关发行人资料，发行人各 董事就本公布共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询後确认，就彼等所知及所信，本公 布所载资料在各主要方面均为准确及完整，且无误导或欺骗成份，及并无遗漏任何其他事项致使本公 布所载内容有所误导。 本公布将於联交所创业板网页连续登载七天或以上及於本公司网页(www.wls.com.hk)登载。 –2–