香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HONGHUAGROUPLIMITED 宏华集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:196) 董事会及董事委员会成员之变更 董事会主席之变更及 委任首席财务官 董事会宣布，以下辞任、委任及调任自二零一七年三月二十九日起生效： 董事及董事委员会成员辞任 1. SiegfriedMeissner先生辞任非执行董事及苏柏斌先生辞任其替任董事； 2. 史兴全先生辞任独立非执行董事、审核委员会委员及战略投资及风险控制委员会 委员； 3. 郭燕军先生辞任独立非执行董事及审核委员会委员；及 4. 刘智先生辞任战略投资及风险控制委员会委员。 董事、董事会主席及董事委员会成员获委任 1. 陈亚军先生已获委任为执行董事、董事会主席、战略投资及风险控制委员会主席 及薪酬委员会委员； 2. 韩广荣先生已获委任为非执行董事； 3. 陈文乐先生已获委任为非执行董事；及 4. 苏梅女士已获委任为独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会委员。 张弭先生之调任 张弭先生已由董事会主席调任为董事会副主席及由战略投资及风险控制委员会主席调任为委员。 委任首席财务官 许秀芳女士获委任为本公司首席财务官。 宏华集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，以下辞任、委任及调任自二零一七年三月二十九日起生效： 董事及董事委员会成员辞任 1. SiegfriedMeissner先生辞任非执行董事及苏柏斌先生辞任其替任董事； 2. 史兴全先生辞任独立非执行董事、审核委员会委员及战略投资及风险控制委员会 委员； 3. 郭燕军先生辞任独立非执行董事及审核委员会委员；及 4. 刘智先生辞任战略投资及风险控制委员会委员。 各辞任董事已确认彼与董事会并无意见分歧，亦不知悉其他有关彼辞任之事宜或任何事宜须提呈本公司股东（「股东」）垂注。 董事会谨向辞任董事於任内为本公司作出之贡献致以衷心谢意。 董事及董事委员会成员委任： 1. 陈亚军先生已获委任为执行董事、董事会主席、战略投资及风险控制委员会主席 及薪酬委员会委员； 2. 韩广荣先生已获委任为非执行董事； 3. 陈文乐先生已获委任为非执行董事；及 4. 苏梅女士已获委任为独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会委员。 张弭先生之调任 张弭先生已由董事会主席调任为董事会副主席及由战略投资及风险控制委员会主席调任为委员。 获委任之新董事详情如下： 陈亚军先生 陈亚军先生，五十四岁，彼现任中国航天汽车有限责任公司董事、副总经理及党委副书记。陈先生从北京理工大学於一九八五年获得学士学位并於一九八八年获得硕士学位。 陈先生已与本公司订立执行董事服务合约，自二零一七年三月二十九日起计为期三年，并须根据本公司组织章程大纲及细则（「章程细则」）轮席告退及膺选连任。根据该服务合约，陈先生之薪酬由基本年薪和年度绩效考核薪酬组成,其中基本年薪约为一百零八万人民币，年度绩效考核薪酬将根据本公司执行董事薪酬管理办法发放。陈先生之薪酬，由董事会经参考彼资历、经验及责任後厘定。 韩广荣先生 韩广荣先生，五十五岁，彼现任中国航天科工集团公司国际业务部副部长、航天科技控股集团股份有限公司副董事长。韩先生分别於一九八四年从哈尔滨工业大学获得工学学士学位，於一九九七年从北京航空航天大学获得工学硕士学位。 韩先生已与本公司订立非执行董事服务合约，自二零一七年三月二十九日起计为期三年，并须根据章程细则轮席告退及膺选连任。韩先生不从本公司领取董事薪酬。 陈文乐先生 陈文乐先生，三十七岁，彼现任深圳航天工业技术研究院有限公司企划发展部部长并兼任珠海航天科创实业有限公司董事长。陈先生拥有於二零零三年从山东大学获得的金融学学士学位及於二零零六年从上海财经大学获得的经济学硕士学位。 陈先生已与本公司订立非执行董事服务合约，自二零一七年三月二十九日起计为期三年，并须根据章程细则轮席告退及膺选连任。陈先生不从本公司领取董事薪酬。 苏梅女士 苏梅女士，四十八岁，彼现任北京亚美合众咨询有限责任公司行政总裁。苏女士拥有从四川大学於二零一三年获得的金融学博士学位、於一九九九年获得的证券投资硕士学位及於一九九一年从山东大学获得的中文学士学位。 苏女士已与本公司订立独立非执行董事服务合约，自二零一七年三月二十九日起计为期三年，并须根据章程细则轮席告退及膺选连任。苏女士可收取十万港币之年度董事酬金，该酬金经参考彼资历、经验及责任後由本公司董事会厘定。 於本公告日期，苏梅女士持有公司十五万股股份，占公司已发行股本总额约0.0046%的 股份权益。除上述所披露外，苏梅女士并无根据香港法例第571章《证券及期货条例》 第XV部所界定於本公司股份拥有任何权益。 有关新委任董事之其他资料 除上文披露者外，於本公告日期，各新委任董事已确认(i)彼并无於本公司或其任何附属公司担当任何其他职位；(ii)彼与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东亦无任何其他关系；(iii)彼於过去三年并无於其证券在任何香港或海外证券市场上市之任何公众公司担任董事职务；(iv)彼并无於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益；及(v)彼并无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之条文规定须予披露之资料，亦无其他有关彼获委任之事宜须提呈股东垂注。 总括 董事及其职务和职能清单（包含董事名单及列明董事会委员会组成情况的表格）已获更新以反映上述变更，并将分别刊登於香港联合交易所有限公司和本公司的网站上。 首席财务官获委任 董事会亦欣然宣布，许秀芳（「许女士」）已获委任为本公司首席财务官，自二零一七年三月二十九日起生效。 许女士，四十五岁，自一九九四年起供职於中国航天科工集团公司，一直从事会计及财务工作，彼现任中国航天科工集团第一研究院总会计师。许女士於二零零五年从华中科技大学取得管理学硕士学位，於一九九四年从北京林业大学取得经济学学士学位。 董事会谨藉此机会欢迎各新董事及许女士加入本公司。 承董事会命 宏华集团有限公司 陈亚军 主席 香港，二零一七年三月二十九日 於本公告日期，本公司之执行董事为陈亚军先生（主席），张弭先生，任杰先生及刘智先生；本公司之非执行董事为韩广荣先生及陈文乐先生；本公司之独立非执行董事为刘晓峰先生，齐大庆先生，陈国明先生及苏梅女士。