香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINAINTERNETINVESTMENTFINANCEHOLDINGSLIMITED （於百慕达存续之有限公司） （股份代号：810） 截至二零一六年十二月三十一日止年度 全年业绩公布 业绩 中国互联网投资金融集团有限公司（「本 公司」）董事 会（「董事 会」）欣然公布本公司 及其附属公 司（「本集团」）截 至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合业 绩连同去年之比较数字如下： 综合损益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 附注 千港元 千港元 （重列） 营运所得款项总额 4 52,049 95,601 收益 4 3,974 3,144 按公允值计入损益之金融资产之 (36,172) (22,165) 公允值变动净额 其他收入 14 325 其他收益或（亏损） 5 (2,397) (1,779) 行政开支 (30,206) (26,293) 其他经营开支 (1,212) (1,282) 营运亏损 (65,999) (48,050) 融资成本 (379) (193) 应占联营公司业绩 (4,340) 257 联营公司权益之减值亏损 (3,297) �C 除所得税前亏损 6 (74,015) (47,986) 所得税开支 7 �C �C 年度亏损 (74,015) (47,986) 二零一六年 二零一五年 附注 千港元 千港元 （重列） 本公司拥有人应占年度亏损 (74,015) (47,986) 本公司拥有人应占每股亏损 基 本（港 仙） (18.03) (16.83) 摊 薄（港 仙） (18.03) (16.83) 综合损益及其他全面收益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 （重列） 年度亏损 (74,015) (47,986) 其他全 面（亏 损）收 益： 其後可重新分类至损益之项目： 可供出售金融资产之公允值变动 (1,600) (1,882) 因已确认减值亏损而将可供 出售公允值储备重新分类 2,024 220 因出售而将可供出售公允值储备转拨 (222) 1,876 年度其他全面收 益（已 扣除所得税） 202 214 年度全面亏损总额 (73,813) (47,772) 本公司拥有人应占全面亏损总额 (73,813) (47,772) 综合财务状况报表 於二零一六年十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 附注 千港元 千港元 资产 非流动资产 物业、厂房及设备 24,013 31,851 无形资产 120 120 可供出售金融资产 57,043 20,484 於联营公司之权益 1,620 9,813 82,796 62,268 流动资产 可供出售金融资产 4,636 �C 按公允值计入损益之金融资产 121,265 154,291 其他应收款项、预付款项及按金 2,395 1,819 现金及银行结余 7,042 31,426 135,338 187,536 分类为持作出售之资产 �C 5,900 135,338 193,436 资产总值 218,134 255,704 权益 本公司拥有人应占权益 股本 9 45,496 31,599 储备 158,521 200,701 权益总额 204,017 232,300 负债 流动负债 其他应付款项及应计开支 4,086 9,680 有抵押银行贷款 4,070 4,518 融资租赁承担 3,361 3,245 11,517 17,443 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 非流动负债 融资租赁承担 2,600 5,961 负债总额 14,117 23,404 权益及负债总额 218,134 255,704 流动资产净值 123,821 175,993 资产总值减流动负债 206,617 238,261 附注 1.综合财务报表之编制基准 此等综合财务报表乃根据香港会计师公会（「香港会计师公会」）颁布之香港财务报告准则（「香 港财务报告准则」）（包括所有香港财务报告准则、香港会计准则（「香港会计准则」）及诠释） 及香港公司条例以及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）之披露规定编制。 此等综合财务报表已按照历史成本基准编制，惟若干金融工具（包括衍生金融工具）按公允 值计量除外。 2A.应用新订香港财务报告准则及香港财务报告准则之修订 於本年度，本集团首次应用以下由香港会计师公会颁布之香港财务报告准则之修订： 香港财务报告准则第11号之修订 收购共同营运权益之会计处理 香港会计准则第1号之修订 披露措施 香港会计准则第16号及 澄清可接受之折旧及摊销方法 香港会计准则第38号之修订 香港会计准则第16号及 农业：生产性植物 香港会计准则第41号之修订 香港财务报告准则第10号、 投资实体：应用综合入账之例外情况 香港财务报告准则第12号及 香港会计准则第28号之修订 香港财务报告准则之修订 二零一二年至二零一四年周期之香港财务 报告准则年度改进 除下文所述者 外，应用香港财务报告准则之修订对本年度及以往年度之本集团财务表现及 状况及�u或於综合财务报表所载之披露事项并无显着影响。 香港会计准则第1号之修订披露措施 本集团於本年度首次应用香港会计准则第1号之修订披露措施。香港会计准则第1号之修订 厘清，倘披露产生之资料并不重要，则实体毋须按香港财务报告准则规定提供具体披露， 有关修订亦提供有关合并及分列资料基础之指引。然而，该等修订重申倘在符合香港财务 报告准则之具体要求下仍不足以令使用财务报表之人士理解特定交易、事件及状况对实体 之财务状况及财务表现之影响，则实体应考虑提供额外披露。 至於财务报表之架构，有关修订提供附注有系统地排序或分组之例子。 本集团已追溯地应用此等修订。若干附注的分组和排序已经修改，以突显管理层认为与理 解本集团的财务表现和财务状况最相关的本集团活动的范畴。除了呈列及披露的变化外， 应用香港会计准则第1号之修订对综合财务报表所载之本集团财务表现或财务状况并无产生 任何影响。 2B.呈列之变动 本集团过去以总额基准呈列出售交易证券之所得款项并计入营业额，而交易证券之销售成 本则按承前自去年之成本或购买成本（若有关交易证券是於年内购入）计算。管理层认为将 按公允值计入损益之金融资产之公允值变动净额分开呈列更为合适。取而代之的是，上市 股本证券之股息收入及上市债务证券之利息收入乃重新分类为收益。出售可供出售金融资 产之亏损、可供出售金融资产之减值亏损、拨回其他应收款项之减值亏损拨备以及汇兑亏 损乃分类为其他收益或亏损。此外，本集团将出售交易证券之合计所得款项总额联同股息 及利息收入呈列作额外资料。上 述本集团呈列方式之变动对综合损益表中按分项方式呈列 之上年度业绩的影响如下： 截至十二月三十一日止年度 二零一五年 增 加（减 少） 二零一五年 千港元 千港元 千港元 （原列） （重列） 收益 �C 3,144 3,144 售出股本证券 (90,288) 90,288 �C 股本证券之已实现收益净额 2,169 (2,169) �C 按公允值计入损益之金融资产之未实现 公允值亏损净额 (24,334) 24,334 �C 按公允值计入损益之金融资产之 公允值变动净额 �C (22,165) (22,165) 上市股本证券之股息收入 1,863 (1,863) �C 上市债务证券之利息收入 1,281 (1,281) �C 出售可供出售金融资产之亏损 (1,876) 1,876 �C 可供出售金融资产之减值亏损 (220) 220 �C 其他收入 765 (440) 325 其他收益或（亏损） �C (1,779) (1,779) 其他经营开支 (1,405) 123 (1,282) 3.分部资料 本集团之主要业务活动为投资於股本及债务工具。於上年度乃呈列两个可呈报经营分部（包 括上市及非上市投 资）。於本年度，由二零一六年一月一日起，就管理目的而言，本集团之 业务活动划分为一个单一分部－投资控股。就资源分配及评估表现而言，管理层定期审视 及管理本集团之投资组合，当中包括按公允值计入损益之金融资产及可供出售金融资产。 定期向管理层提供之资料主要包括相关接受投资公司之公允值及投资收入而并无提供进一 步的独立财务资料。本集团之金融资产及其他投资持股乃以组合基准管理及评估。因此， 并无呈列分部资料。 本集团并无呈列按地理区域划分之截至二零一六年十二月三十一日止年度分部业绩，因为 相关的主要交易是主要基於香港。 4.营运所得款项总额及收益 营运所得款项总额代表本集团之投资收入以及出售持作买卖之股本证券之所得款项总额。 本集团营运所得款项总额的分析呈列如下： 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 （重列） 出售持作买卖之上市股本证券之所得款项总额 48,075 92,457 上市股本证券之股息收入 1,905 1,863 上市债务证券之利息收入 2,069 1,281 52,049 95,601 收益代表股息收入及利息收入。本集团於年内之收益分析如下： 二零一六年二零一五年 千港元 千港元 （重列） 上市股本证券之股息收入 1,905 1,863 上市债务证券之利息收入 2,069 1,281 3,974 3,144 5.其他收益 或（亏 损） 二零一六年二零一五年 千港元 千港元 （重列） 出售可供出售金融资产之收益（亏损） 222 (1,876) 可供出售金融资产之减值亏损 (2,024) (220) 拨回其他应收款项之减值亏损拨备 �C 440 汇兑亏损 (595) (123) (2,397) (1,779) 6.除所得税前亏损 本集团除所得税前亏损经扣除（计入）下列项目而得出： 二零一六年二零一五年 千港元 千港元 （重列） 核数师酬金 580 611 折旧 7,972 3,610 雇员福利开 支（不 包括股份付款） 13,494 13,794 股份付款 1,314 1,185 托管服务费（附注） 37 197 投资管理费（附注） 600 524 银行利息收入 (14) (325) 附注：根据上市规则第14A.73(1)条属於本公司符合最低豁免规定的持续关连交易。 7.所得税开支 二零一六年二零一五年 千港元 千港元 即期所得税 －香港利得税 �C �C 香港利得税乃按截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度之估计应课税溢利之 16.5%计算。 由於两个年度并无估计应课税溢利，故并无就香港利得税作出拨备。 8.本公司拥有人应占每股亏损 本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损之计算乃基於下列数据： 二零一六年二零一五年 千港元 千港元 本公司拥有人应占亏损 用於计算每股基本及摊薄亏损之亏损 (74,015) (47,986) 二零一六年二零一五年 千股 千股 股份数目 计算每股基本亏损之普通股加权平均数 410,477 285,113 潜在摊薄证券之影响： 根据本公司购股权可予发行之股份（附注） �C �C 计算每股摊薄亏损之普通股加权平均数 410,477 285,113 每股基本及摊薄亏损（港仙） (18.03) (16.83) 附注： 於二零一六年十二月三十一日，本公司有15,550,000份（二 零 一五 年：8,060,000份）尚 未行使购股权。有关购股权具反摊薄效应。 9.股本 本公司股本之变动呈列如下： 普通股数目普通股面值 附注 千股 千港元 法定： 於二零一五年一月一日，每股面值0.01港元 20,000,000 200,000 於二零一五年十二月三十一日、二零一六年一月一日 及二零一六年十二月三十一日，每股面值0.10港元 2,000,000 200,000 已发行及缴足： 於二零一五年一月一日 2,633,273 26,333 股份合并 (a) (2,369,945) �C 配售新股份 (b) 52,662 5,266 於二零一五年十二月三十一日及二零一六年一月一日 315,990 31,599 配售新股份 (c) 63,192 6,319 配售新股份 (d) 75,780 7,578 於二零一六年十二月三十一日 454,962 45,496 附注： (a) 由二零一五年三月十六日起，本公司进行股份合并，基准为每十股每股面值0.01港元 之已发行及未发行股份已合并为一股每股面值0.10港元之合并股份。进一步详情主要 载於日期为二零一五年二月二十五日之通函及日期为二零一五年三月十三日之公布。 (b)於二零一五年八月，本公司按每股0.51港元之价格发行合共52,662,000股每股面值0.10 港元之普通股。进一步详情主要载於日期为二零一五年八月三日之公布。 (c)於二零一六年二月，本公司按每股0.30港元之价格发行合共63,192,000股每股面值0.10 港元之普通股。进一步详情主要载於日期为二零一六年二月一日之公布。 (d)於二零一六年七月，本公司按每股0.35港元之价格发行合共75,780,000股每股面值0.10 港元之普通股。进一步详情主要载於日期为二零一六年七月八日之公布。 10.每股资产净值 於报告期末之每股资产净值乃根据於二零一六年十二月三十一日之资产净值约204,017,000 港元及约454,962,000股每股面值0.10港元之已发行普通股计算。於二零一六年十二月三十一 日之每股资产净值为0.448港 元（二 零一五年：0.735港元）。 关键绩效指标 本集团的资产净值是关键财务表现指标，於年结时回落至约204,000,000港元 （二零一五年：约232,300,000港元）。年内，由於香港股市於年内极为波动，本集 团录得亏损约74,000,000港元。出售股本证券的亏损净额约为13,500,000港元，而 其中大部分股本证券是於十月前出售，以减轻美国总统大选结果产生的不明朗因 素。投资市场视特朗普意外当选为黑天鹅事件。为加强资本基础，本公司於年内 完成两项股份配售集资活动，令资产净值增加约44,000,000港元。 每股资产净值为0.448港元，乃根据上述资产净值以及於二零一六年十二月三十一 日的454,961,250股每股面值0.10港元之已发行普通股计算。 财务回顾 投资组合回顾 上市股本和上市债务证券 年内，本集团的上市投资组合主要由上市股本及债务证券投资组成，组合价值由 约174,800,000港元上升至约182,900,000港元，增加约4.7%。分类为按公允值计入 损益之金融资产之投资为约121,300,000港元（二零一五年十二月三十一日：约 154,300,000港元）。并非持作买卖之投资乃分类为可供出售金融资产。於二零 一六年十二月三十一日，可供出售金融资产由上市债务证券组成，达约61,700,000 港 元（二 零一五年十二月三十一 日：约20,500,000港 元）。 年内，本集团调整组合内不同种类投资的比例，债务证券投资占总资产之比例上 升，特别是於上年度出售所有人民币债券投资令到当时的债券投资水平下降。因 此，年内，债券投资已由约20,500,000港元增加至约61,700,000港元，占总资产约 28.3%。有关债务证券以具投资级别的票据为主并主要以美元计值。 於联营公司之非上市投资 超君有限公司（「超君」）主要从事LED照明产品销售。於结算日，於超君之30%股 本权益投资按约为1,600,000港元（二零一五年十二月三十一日：约9,800,000港元） 列账。於 本年度已就有关投资作出约3,300,000港元的商誉减值亏损。超君目前专 注於向澳门娱乐场销售LED照明产品。LED照明行业的竞争激烈及澳门博彩市场 疲惫，对於超君之财务表现及预测造成不利影响。因此，所估计的其可收回金额 已显着减少。 营运回顾 营运所得款项总额 年内的营运所得款项总额约为52,000,000港元（二零一五年：95,600,000港元）。营 业额下跌约45.6%，与香港股市的走势相符。根据证券及期货事务监察委员会於 二零一七年一月二十日刊行 之「研究论文60：2016年环球及香港证券市场回 顾」， 二零一六年香港现货市场的平均每日成交额按年减少36.6%，下降至669亿港元。 收益 截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团的收益约4,000,000港元（二零一五年：约3,100,000港元），由上市股本证券之股息收入约1,900,000港元（二零一五年：约1,900,000港元）及上市债务证券之利息收入约2,100,000港元（二零一五年：约1,300,000港元）组成。利息收入能够为本集团带来稳定的收入来源。 经营亏损 二零一六年，恒生指数微升0.4%而恒生中国企业指数则下跌2.8%。市场资金充裕， 而且外界对美国总统所承诺的支持经济措施感到乐观，带动大部分主要市场攀升。 虽然对美国加息的忧虑及在英国公投决定退出欧盟後政治形势的不明朗，令投资 者情绪受压，但美国和欧洲市场气氛乐观。然而，内地市场因投资者忧虑国内经 济前景不明朗及人民币偏软而下跌，导致港股的升幅收窄，亦令到香港股市的市 场活动减少及交投下挫。 二零一六年初，由於市场担心内地经济增长放缓及人民币汇率波动的问题，港股 跟随内地股市下挫。自七月起，投资者预期美国将延迟加息，带动港股反弹。 二零一六年底，虽然市场对美国总统所承诺的支持市场政策感到乐观，但对美国 联邦储备局表示会加快加息步伐的言论感到忧虑，令投资者情绪受到影响。 经营亏损约为66,000,000港元（二零一五年十二月三十一日：48,100,000港元），主 要是由於上市股本证券的已实现亏损及年末重新计量未变现公允值变动之波动所致。 行政开支温和增加至约30,200,000港元（二零一五年：约26,300,000港元），主要是 雇员福利开支约14,800,000港元（二零一五年：约15,000,000港元）及 固定资产折旧 支出约8,000,000港元（二零一五年：约3,600,000港元）。 年内，出售可供出售金融工具（为若干上市债务证券）之溢利约为200,000港元 （二零一五年：亏损约1,900,000港元）。其他亏损约2,400,000港元（二零一五年： 约1,800,000港元）主要源自若干上市债务证券（分类为可供出售金融工具）之减值 亏损约2,000,000港 元（二 零一五年：约200,000港 元）。 年内，本集团就若干按揭贷款及融资租赁产生融资成本约400,000港元（二零一五年： 约200,000港 元）。该等项目为收购若干物业、厂房及设备提供资金。 应占联营公司业绩 超君有限公司（「超君」）是 一间朝气勃勃的初创公司，以德国品牌Segula於亚洲销 售其产品。其目前专注於澳门及其他亚洲国家之娱乐场及五星级酒店客户。超君 已扩展其客户群并成功积累其在LED照明行业中的优良工程记录。 由於澳门博彩市场於二零一六年面对多项挑战，客户难免押後对超君之LED照明 产品发出订单。面对艰难的经营环境，超君於本年度录得经营亏损，当中包括因 前供应商所供应的LED照明产品之品质问题引致的索赔。应占此联营公司的经营 亏损约为1,000,000港元而挑战总是接踵而来。超君就有关索赔而向前供应商成功 追讨的机会不高之同时，其与主要客户的关系亦告终止。因此，相关无形资产须 全数撇销。应占有关撇销约3,300,000港元而应占超君之亏损共约4,300,000港元。 超君现正致力争取若干客户之新订单，并将尽全力在来年增加销售及可能与 Segula GmbH合作以提升双方的长远关系。管理层连同投资经理将继续密切注视 此联营公司的发展，并且於必要时向超君提供协助以增强其营运实力。 有关追讨未偿还可换股票 据（「可换股票 据」）应收款项之最新资料 本集团之律师继续对於二零一六年十二月三十一日为数约人民币15,000,000元之 未偿还可换股票据应收款项采取追收欠款行动。本公司之附属公司Master Glory Holdings Limited（「Master Glory」）於香港高等法院分别对Ascent Glory Holdings Limited（其为可换股票据之发行 人）及Grand SuccessBusiness Limited（其为可换股 票据之企业担保人）采 取公司清盘程序。Master Glory亦已就上述未偿还应收款项 净额对有关的个人担保人展开法律程序并且於香港原讼法庭发出传讯令状。然而， 上述追讨欠款的法律行动并不简单直接，而本集团预计将要面对不少困难，原因 在於存在司法管辖权问题以及本身掌握可换股票据之资料及负责处理可换股票据（包括其开展及发行事宜）的所有相关管理层员工均已离职。尽管存在此等因素，管理层定将继续尽全力追讨上述欠款。 前景 市场展望 特朗普当选美国总统的消息震撼全球。「美国优 先」的经济政策应意味着减少自由 贸易，并将会推出更多的反贸易政策，例如美国最近退出跨太平洋夥伴关系协定。 以上种种将不可避免地在短期内造成不明朗因素。由於特朗普的贸易和财政政策 相当可能会使美国公司受惠，美国股市相当可能会跑赢其他地区。由於特朗普主 政造成的不明朗因素，预计股票市场的波幅将会扩大。战术资产配置将变得更为 重要，因为全球已走出过去相对稳定的局势，转而面对民粹主义抬头下无法预测 的环境。高收益债券可以提供良好的收入来源而浮动利率债券则凭藉可重设的票 息及在加息及通胀上升的环境中吸引到更多投资者。与此同时，发达市场的投资 级别债券一般来说最好亦只会被视为属中性的投资。因此，债券投资组合应作审 视，以应对可能出现的通货再膨胀局面。 展望将来 环球经济前景越趋不明朗，全球及本地股市因而会更为波动。港股现正面对的其 中一些主要风险和不明朗因素包括：美国往後将采取较进取的加息策略及美元强势；美国新一届政府将采取的政策存在不明朗因素；内地经济增长情况及人民币贬值令人关注；及对欧洲政局的稳定及欧洲银行的财务稳健感到忧虑。 监於上述的不确定因素，本集团将对投资於上市股本及债务证券更为谨慎。就股 本投资组合而言，本集团同时采取买入并持有的策略和交易策略。成骏投资有限 公司（「投资经理」）继续密切监察投资组合的构成及表现，特别是交易投资组合， 以提高我们的风险调整回报表现。本集团亦收到若干投资银行提供的若干可赎回 股本挂�h投资产品的建议，其可产生更高收益。於结算日後，本集团已开始投资 於有关产品，并将会联同投资经理继续谨慎进行有关投资。 诚如本公司日期为二零一六年八月三日之公布所述，本集团订立不具法律约束力 的意向书以投资於一间前海公司，该公司将於中国进行投资活动及探索机遇。由 於需要更多时间研究该前海公司的新业务计划，本集团与相关各方於二零一七年 二月将磋商期延展。本集团亦正於前海成立本身的全资附属公司以研究不同的潜 在投资机遇。 投资於非上市公司方面，本集团将继续研究新创公司，特别是互联网金融界别及 首次公开发售前的投资机遇，因为两者均可带来更高的内部回报率。本集团亦於 适当时候继续透过於股市集资来提升资本基础及现金储备。於二零一七年一月 二十七日，本公司完成一项股份配售，据此配发及发行90,990,000股普通股，每股 作价0.26港元。为进一步增强财务实力，本集团将把有关所得款项用作营运资金 或用於潜在投资。 股息 董事会建议截至二零一六年十二月三十一日止年度不派付末期股息（二零一五年： 无）。 管理层讨论与分析 财务资源与流动资金 於二零一六年十二月三十一日，现金及银行结余约为7,000,000港元（二零一五年 十二月三十一 日：31,400,000港 元）而 流动资产净值约为123,800,000港元（二零一五 年十二月三十一 日：176,000,000港 元）。於二零一六年十二月三十一日，本集团并 无资本承担（二零一五年十二月三十一日：无）。 资本负债比率 於二零一六年十二月三十一日，按借贷总额除以本公司拥有人应占权益计算之资 本负债比率约为5%（二 零一五年十二月三十一 日：约6%）而 该比率保持稳定。 物业、厂房及设备 於二零一六年十二月三十一日，本集团之物业、厂房及设备约值24,000,000港元（二 零一五年十二月三十一日：31,900,000港 元）。 重大收购及出售 年内，并无有关主要附属公司之重大收购或出售。 购股权计划 年内，并无购股权获行使、被注销及失效；於二零一六年十二月三十一日有 15,550,000份购股权为尚未行使，当中7,490,000份购股权是本公司於二零一六年七 月十一日向其若干董事及雇员授出。股份付款1,314,000港元（二零一五年：1,185,000港元）亦已於综合损益表中确认。 外汇风险 投资组合主要包括上市股本及债务证券。有关投资主要以港元或美元计值。董事 会认为，本集团於结算日并无面对显着外汇波动风险。 资本结构 透过股份配售，本公司於二零一六年二月按每股0.30港元之价格发行合共 63,192,000股每股面值0.10港元之普通股，并於二零一六年七月按每股0.35港元之 价格发行合共75,780,000股每股面值0.10港元之普通股。所得款项净额已主要用於 投资及一般营运资金。 於二零一六年十二月三十一日，本公司之已发行股份总数为454,961,250股（二零 一五年十二月三十一 日：315,989,250股）。 本公司的资产抵押 已获承按的办公室物业及融资租赁项下的资产於年结时的账面值分别约为 12,000,000港元及约8,900,000港元（二零一五年十二月三十一日：分别为12,500,000 港元及14,300,000港元）。 人力资源 本公司於年结日共有27名（二零一五年十二月三十一日：27名）雇员，彼等全部於 香港工作。雇员及董事薪酬组合与现行市场惯例一致，并按各人之表现及经验厘定。 企业管治 企业管治常规 本公司致力於恪守并实行高水准的企业管治，并认定良好的管治有助业务实践其 策略、增加股东价值和履行其对股东及其他持份者的责任。 本公司已设立管治架构，并将管治及原则融入业务中，确保问责、公平、诚实和 透明的精神得以体现。董事会采纳上市规则附录十四所载之企业管治守则（「企业 管治守则」）并遵守其所定之规则、守则及指引，恪守企业管治常规。本公司已遵 照企业管治守则，制定本身有关企业管治常规的政策及程序。於二零一六年财政 年度，本公司一直遵守企业管治守则项下之所有条文，惟下列情况除外： 守则第A.4.1条 所有非执行董事并无获委任特定年期，然而，彼等之委任均须按本公司公司细则 所订明於股东周年大会上轮值告退。 守则第A.7.1条 守则条文第A.7.1条规定董事会定期会议的议程及相关会议文件应全部及时送交全 体董事，并至少在计划举行董事会或其辖下委员会会议日期的三天前（或协定的 其他时间内）送出。董事会其他所有会议在切实可行的情况下亦应采纳以上安排。 由於实务原因，一项议程及随附之董事会会议文件未有在若干董事会或其辖下委 员会会议日期的三天前全部送交。公司秘书已尽最大努力，於切实可行的情况下 最少在三天前将董事会会议的议程及相关会议文件全部送交董事会或其辖下委员会。 审核委员会 审核委员会目前由三名独立非执行董事谭旭生先生、吴志扬博士及吴翠兰女士组 成，并已遵守上市规则附录十四所载该守则之守则条文第C.3.3条以书面方式订有 职权范围。谭旭生先生为审核委员会主席。 审核委员会已联同管理层审阅本公司采纳之会计原则及惯例，并讨论审核、风险 管理、内部监控及财务申报事宜，包括审阅及批准截至二零一六年十二月三十一 日止年度之年度财务报表（「二 零一六年度年 报」）。 股东周年大 会（「股东周年大会」） 本公司谨订於二零一七年五月十八 日（星期 四）举行股东周年大会。本公司将按上 市规则所规定之方式於适当时候刊发股东周年大会通告并寄发予本公司股东。 暂停办理股份登记手续 为厘定本公司股东出席股东周年大会并於会上投票的资格，本公司将於二零一七 年五月十二日至二零一七年五月十八日（包括首尾两日）止暂停办理股份登记手续，期内将不会办理任何股份过户登记手续。为符合资格出席股东周年大会并於会上投票，所有股份过户文件连同有关股票须於二零一七年五月十一日（星期四）下午四时三十分前送交本公司的香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。 董事进行证券交易之标准守则 本公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则（「标 准守 则」）作 为本身有关董事进行证券交易之操守准则。经对本公司全体董事作出 特定查询後，本公司董事已确认，彼等於截至二零一六年十二月三十一日止年度 内已一直遵守标准守则所载之规定标准。 购买、出售或赎回本公司证券 本公司或其任何附属公司於截至二零一六年十二月三十一日止年度概无购买、出 售或赎回任何本公司之上市证券。 於联交所网站刊登 业绩公布将於联交所网站(http://www.hkex.com.hk)刊登。二零一六年度年报将於 适当时候寄发予股东，并在联交所网站可供查阅。 致谢 本人谨代表本公司，由衷感谢董事同仁、管理层及员工对本集团的支持及贡献。 代表董事会 中国互联网投资金融 集团有限公司 主席 林文灿 香港，二零一七年三月二十日 於本公布日期，本公司执行董事为李国梁先生；本公司非执行董事为林文灿博士； 及本公司独立非执行董事为吴志扬博士、谭旭生先生及吴翠兰女士。