1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 MONGOLIAN MINING CORPORATION （临时清盘中） （於开曼群岛注册成立的有限责任公司） （股份代号：975） 安排计划的进展 本公告（「公告」） 乃Mongolian Mining Corporation（临时清盘中）（「本公司」） 根 据 香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(1)条 （「上市规则」）以及香港法例 第571章证券及期货条例第XIVA部的内幕消息条文而刊发。 兹提述本公司日期为二零一六年七月二十一日的公告，内容有关开曼群岛大法 院 （「开曼法院」）聘任来自PwC Corporate Finance Recovery (Cayman) Limited的 Simon Conway先生及来自PricewaterhouseCoopers Ltd.的Christopher So Man Chun 先生为本公司联合临时清盘人（「联合临时清盘人」），在非强制基础上协助本公司 以及现任董事会加快实施建议债务重组（「债务重组」）。 兹亦提述本公司日期为二零一六年十一月三日、二零一六年十二月二十一日、二 零一七年一月十九日及二零一七年一月二十三日的公告，内容有关债务重组的关 键商业条款已得到(a) 本公司发行的600,000,000美元票息为8.875%二零一七年到 期的优先票据（「票据」）若干持有人（「票据持有人」），(b) 本公司日期为二零一四 年三月五日之融资协议（「优先抵押融资」） 之 贷 方 （「贷方」） 及(c) QGX Holdings Ltd.（持有若干本公司发行的承兑票据）的支持。 就票据相关的债务重组将透过并行互为条件安排计划（「计划」）於开曼群岛及香港 （分别为「开曼计划」及「香港计划」）实施。兹亦提述本公司日期为二零一七年三 月十四日之公布，内容有关(a) 香港高等法院（「香港法院」）批准本公司召开票据 持有人会议的会议召集命令（「香港计划会议」），以考虑及酌情批准（不论是否经 修改）香港计划（「香港会议召集指令」） 及(b) 开曼法院批准本公司召开票据持有 人会议的会议召集命令（「开曼计划会议」），以考虑及酌情批准（不论是否经修改） 开曼计划，前提为贷方确认有关优先抵押融资的重组文件乃符合协定形式或开曼 法院颁发相关命令许可发布计划文件（定义如下）後（「开曼会议召集指令」）。 2 本公司欣然宣布，於二零一七年三月二十日，开曼群岛法院透过同意授权本公司 进行发布计划文件（定义如下）及召开开曼计划会议颁发指令。因此，开曼计划、 香港计划、说明函件（解释开曼计划及香港计划的影响之详情）以及请求资料集 （包括账户持有人函件及所有计划债权人需要完成之代表委任表格，以於计划会议 上投票）（统称为「计划文件」），连同有关债务重组的若干其他文件，目前可於网 站(http://www.lynchpinbm.com/project/mongolian-mining/)获取及下载，或可透过 电话+852 2526 5406或电子邮件mminfo@lynchpinbm.com联络资讯代理获取。 开曼计划会议（连同任何续会（倘适合））预期将於二零一七年四月十日晚上九时 正（开曼群岛时间）（相当於香港时间二零一七年四月十一日上午十时正）於190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands，Walkers 办事处召开。香港计划会议（连同任何续会（倘适合））预期将於二零一七年四月 十一日上午十时正（香港时间）（相当於开曼群岛时间二零一七年四月十日晚上九 时正）於香港中环遮打道18号历山大厦15楼Walkers办事处召开。票据持有人可透 过拨打电话+852 2526 5406或电子邮件mminfo@lynchpinbm.com联络资讯代理， 参加开曼计划会议与香港计划会议之电话会议。此外，开曼计划会议及香港计划 会议可透过Walkers於上述地址之开曼群岛及香港办事处的视频连结参会，可亲身 或根据计划文件所载投票指引委任代表出席开曼计划会议及香港计划会议并於会 上投票。 倘若开曼计划及香港计划分别於开曼计划会议及香港计划会议获得批准，则开曼 计划及香港计划随後需要申请获得开曼法院及香港法院裁决（「裁决聆讯」）。 开 曼 计划之裁决聆讯时间预期为二零一七年四月二十四日上午十时（开曼群岛时间）或 之後尽早聆讯。香港计划之裁决聆讯时间预期为二零一七年四月二十五日上午十 时（香港时间）或之後尽早聆讯。任何计划债权人均有权出席裁决聆讯，并透过法 律顾问发表意见，以支持或反对开曼计划及香港计划之裁决。 本公司将适时另行刊发公告，以告知股东及潜在投资者有关债务重组的最新进展。 代表 Mongolian Mining Corporation （临时清盘中） 毋需承担个人责任之联席临时清盘人 Simon Conway 香港，二零一七年三月二十一日 於本公告日期，本公司董事会包括本公司执行董事Odjargal Jambaljamts 先生及Battsengel Gotov博士，本公司非执行董事Oyungerel Janchiv博 士、 Od Jambaljamts先生及Gankhuyag Adilbish先生，及本公司独立非执行董事 Khashchuluun Chuluundorj博士、Unenbat Jigjid先生及陈子政先生。