香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何 部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公布仅供参考，并不构成收购、购买或认购任何本公司证券之邀请或要约。 DA MINGINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 大明国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1090） 澄清公布 关连交易 身为关连人士之认购人 有条件认购新股份 兹提述大明国际控股有限公司（「本 公司」）刊发日期为二零一七年三月二十日之公 布（「该 公布」）。除 文义别有所指之外，本公布所用词汇与该公布所用词汇具有相 同涵义。 诚如该公布所述，根据认购协议，本公司已有条件同意根据认购协议之条款及条 件向认购人配发及发行103,750,000股新股份。由於建议进行的认购事项涉及向本 公司之关连人士发行新股份，因此，在严格遵守上市规则第14A.92条（而非第 14A.101条，据此项规定，在指定条件均获达成的情况下，有关通函、独立财务意 见及股东批准的规定均可予豁免）的 情况下，认购协议须遵守上市规则第14A章的 申报、公布及独立股东批准规定。 假使本公司召开股东大会以批准认购协议及据此拟进行的交易，亦无股东须放弃 投票，故此，於二零一七年三月二十一日，控股股东联好集团有限公司（於本公 布日期其持有773,203,000股股份（相当於本公司全部已发行股本 约67.75%）并有权 出席该股东大会并於会上投票）已就认购协议及据此拟进行的交易向本公司发出 书面批 准。因此，本公司已根据上市规则第14A.37条向联交所申请豁免举行股东 大会以批准订立认购协议及据此拟进行的交易。 本公司之独立董事委员会已经组成，其成员包括全体独立非执行董事，负责就认 购协议之条款及根据认购协议拟进行之交易向独立股东提供意见。本公司已经委 聘富域资本有限公司，负责就认购协议之条款及根据认购协议拟进行之交易向本 公司之独立董事委员会及独立股东提供意见。 本公司将会刊发通函（其 中载有认购协议及据此拟进行之交易的进一步详情）、本 公司独立董事委员会之推荐函件、独立财务顾问向本公司独立董事委员会及独立 股东提供意见之函件、以及根据上市规则须披露之其他资料。本公司将於二零 一七年四月五日或之前向股东寄发上述通函。 交易完成须待该公布所载的先决条件获达成後，方告作实。概不保证任何先决条 件将获达成或豁免或可达致交易完成。股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务 请审慎行事。 承董事会命 大明国际控股有限公司 主席 周克明 香港，二零一七年三月二十一日 於本公布日期，执行董事为周克明先生、徐霞女士、邹晓平先生、蒋长虹先生、 唐中海先生、福井勤博士及张锋先生；非执行董事为沈东先生；而独立非执行 董事为华民教授、陈学东先生、卓华鹏先生及陆大明先生。