香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并 不 构成收 购、购买或认购本公司任何证券之邀请或 要 约。 ChinaBaoliTechnologiesHoldingsLimited 中国宝力科技控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：164） 澄清公告 根据一般授权配售新股份 恢复买卖 配售代理 兹提述中国宝力科技控股有限公司（「本公司」）日期为二零一七年三月二十日之公 告，内容有关（其中包括）建议根据一般授权配售新股份（「该公告」）。除文义另有所 指外，本 公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 补充协议 於二零一七年三月二十一日，本公司与配售代理订立补充协议（「补充协议」），据此，配售价将由每股股份0.18港元提高至0.181港元，而配售股份数目则将由555,600,000股股份减少至552,500,000股股份。达成完成之先决条件之最後期限将由二零一七年四月十四日更改至二零一七年四月七日（或本公司与配售代理可能书面协定之其他日期）。配售协议之所有其他条款将保持不变及将继续全面有效及生 效。 配售股份 假设本公司之已发行股本於本公告日期至完成时并无变动，552,500,000股 配售股份 合共相当 於： (i) 於本公告日期本公司已发行股本约1.65%；及 (ii) 经扩大股本约1.62%。 配售股份之面值总额将为5,525,000港元。 配售价 配售价每股股份0.181港元 较： (a) 股份於二零一七年三月二十日（即配售协议日期）在联交所所报之收市价每股 0.216港元折让 约16.2%；及 (b)股份於紧接配售协议日期前五个连续交易日在联交所所报之平均收市价每股 0.2254港元折让约19.7%。 配售所得款项 假设所有配售股份均获配售，配售事项之所得款项总额将为100,002,500港元，而所得 款项净额（扣除配售佣金及配售事项之其他开 支 後 ）将 约 为98,002,450港 元。按 该 基 准 计，配售股份之净发行价将约为每股股份0.177港元。所得款项净额中，约50,000,000 港元拟将用於 Yotaphone3之研发、约23,000,000港 元拟将用於Yotaphone3之销售及市 场推广及�u或约25,002,450港元拟将用作本集团之一般营运资 金。 一般授权 根据一般授权将配发及发行不超过552,500,000股配售股份。根据一般授权，董事获授 权配发及发行之新股份总数为6,511,439,123股新股份（相当於於二零一六年九月二日 举行之股东周年大会当日本公司已发行股本（即32,557,195,617股 股 份 ）之20%）。直至 本公告日期（且不计及配售股份），一般授权项下976,744,186股股份已被动用，详情载 於本公司日期为二零一七年一月二十六日之公告。於本公告日期，一般授权项下可配 发及发行之新股份总数为5,534,694,937股新股份。於完成後，本公司仍有4,982,194,937股股份尚未动 用。因此，配 售事项毋须经股东批准。 完成後之股权架构 就董事於作出一切合理查询後所深 知，下表载列本公司於紧随完成後之经修订股权 架构（假设552,500,000股配售股份悉数获配售代理配售，且本公司之已发行股本自配 售协议日期起至完成日期为止并无其他变动）： 紧随完成後 概约持股 股份数目 百分比 吕丽 欣（附注1） 169,825,000 0.50 杨俊 伟（附注1） 899,387,205 2.64 NovaInvestmentGroupLimited （「NovaInvestment」）（附注1） 1,521,007,187 4.46 OneFaithInvestmentsLimited （「OneFaithInvestments」）（附注2） 2,086,700,000 6.12 承配人 552,500,000 1.62 其他公众股东 28,857,020,411 84.66 34,086,439,803 100 附注： (1) NovaInvestment拥有1,521,007,187股股份权益。NovaInvestment之已发行股本由吕丽欣女士（执 行董事杨俊伟先生之配偶）全资拥有。 (2) OneFaithInvestments拥有2,086,700,000股股份权益。OneFaithInvestments之已发行股本由本公 司执行董事兼主席张依先生全资拥有。 经计及上市规则 第13.36(5)条，董事会认为订立补充协议符合本公司及股东之整体利 益。 除上文之澄清事项 外，该公告之内容保持不变。 恢复买卖 应联交所请求，股份已自二零一七年三月二十一日上午九时正起在联交所暂停买卖， 以待刊发本公 告。本公司已向联交所申请股份自二零一七年三月二十一日下午一时 正起恢复买卖。 承董事会命 中国宝力科技控股有限公司 行政总裁兼执行董事 祝蔚宁 香港，二 零一七年三月二十一日 於本公告日期，执 行 董 事为张依先生（主 席 ）、祝 蔚 宁 女 士（行政总裁 ）、杨俊伟先生 及黄景 兆 先 生；而独立非执行董事为黄海权先生、陈 志 远先生及李志明 先 生。