香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 The Hong Kong Building and Loan Agency Limited 香 港 建 屋 贷 款 有 限 公 司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：145） 董事会会议日期 香港建屋贷款有限公司（ 「 本公司」） 之董事（ 「 董事」） 会（ 「 董事会」） 谨此宣布，本公 司谨订於二零一七年三月三十一日（星期五） 举行董事会会议，藉以考虑并酌情批准 （其中包括） 本公司及其附属公司於截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业 绩及派付股息（如有）。 承董事会命 香港建屋贷款有限公司 执行董事 张国龙 香港，二零一七年三月二十一日 於本公布日期，董事会包括执行董事苏远进先生、李爱国博士、张国龙先生及庄苗忠 先生；非执行董事林国兴先生及黄立志先生；及独立非执行董事杨伟雄先生、袁慧敏 女士、朱何妙馨女士及蔡晓辉先生。