香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINASHINEWAYPHARMACEUTICALGROUPLIMITED 中国神威药业集团有限公司 (在开曼群岛注册成立之有限责任公司) (股份代号：02877) 董事会会议通告 中国神威药业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月三十日星期四於香港湾仔港湾道18号中环广场31楼3109室举行，藉以（其中包括）批准发布本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及考虑宣派末期股息。 承董事会命 中国神威药业集团有限公司 主席 李振江 香港，2017年3月21日 於本公告刊发日期，执行董事包括李振江先生、信蕴霞女士、李惠民先生、李婧彤女士及陈锺先生；独立非执行董事包括孔敬权先生、程丽女士及孙刘太先生。