香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 万国国际矿业集团有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:3939) 董事会会议日期 万国国际矿业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月三十一日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩公告及其刊发，并考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 万国国际矿业集团有限公司 主席 高明清 香港, 二零一七年三月二十一日 於本公告日期，董事会包括执行董事高明清先生(主席)、高金珠女士、谢要林先生及刘志纯先生；非执行董事李国平先生及李鸿渊先生；及独立非执行董事吕建中博士、祁杨先生及沈鹏先生。