香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议日期 华联国际(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)兹通告谨定於 二零一七年三月三十一日(星期五)举行本公司董事会会议，藉以(其中包括) 考虑及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审 核年度业绩。 承董事会命 华联国际(控股)有限公司 执行董事 韩宏先生 香港，二零一六年三月二十一日 於本公告日期，董事会由八名董事组成，其中包括五名执行董事刘学义先生、 韩宏先生、胡野碧先生、王朝晖先生及徐丹丹博士；以及三名独立非执行董事 郑柳博士、于吉瑞先生及李晓伟女士。 * 仅供识别