香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青传媒股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1000） 董事会会议通告 兹通知北青传媒股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）将於二零一七年三月三十一日（星期 五）下午二时三十分在中华人民共和国北京市朝阳区白家庄东里23号北京青年报大厦举行董事会会 议，藉以（其中包括）审议及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩及建议 派付末期股息（如有）。 承董事会命 北青传媒股份有限公司 主席 张延平 中国北京 二零一七年三月二十一日 於本公告日期，董事会成员包括本公司执行董事张延平、余海波、何筱娜、彭亮、段钢及商达； 本公司非执行董事李小兵、王林、徐迅及刘弘；以及本公司独立非执行董事吴德龙、崔恩卿、 陈冀、武常岐及周炳泉。 亦可於本公司网站www.bjmedia.com.cn参阅已刊发的公告。