香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 G-ResourcesGroupLimited 国际资源集团有限公司* (於 百慕达注册成立之有限公司) (股 份代号:1051) 董事会会议日期 国际资源集团有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布，董事会 会议将於二零一七年三月三十一日(星期五)举行，以考虑及批准(其中包括)本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之已审核财务报告 及业绩公布，以及考虑派发末期股息(如有)。 承董事会命 国际资源集团有限公司 执行董事及公司秘书 梁恺健 香港，二零一七年三月二十一日 於本公布日期，董事会包括： (i)执行董事赵渡先生、马骁先生、华宏骥先生及梁恺健先生；及 (ii)独立非执行董事柯清辉博士、陈功先生及阙梅登先生。 *仅 供识别