香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 G-ResourcesGroupLimited 国际资源集团有限公司* (於 百慕达注册成立之有限公司) (股 份代号:1051) 执行董事辞任、独立非执行董事及各董事委员会成员变动 董事会欣然宣布，自二零一七年二月三日起： (1)许锐晖先生已呈辞执行董事； (2)马燕芬女士已呈辞独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委 员会的成员； (3)梁凯鹰先生已呈辞独立非执行董事以及审核委员会及薪酬委员会的成员； (4)陈功先生获委任为独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委 员会的成员；及 (5)阙梅登先生获委任为独立非执行董事以及审核委员会及薪酬委员会的成 员。 国际资源集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布， 自二零一七年二月三日起： (1)许锐晖先生(「许先生」)已呈辞执行董事，原因为许先生希望投放更多时间 寻求其他事业发展； (2)马燕芬女士(「马女士」)已呈辞独立非执行董事以及本公司审核委员会(「审 核委员会」)、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)及本公司提名委员会(「提 名委员会」)的成员，原因为马女士希望投放更多时间寻求其他事业发展； (3)梁凯鹰先生(「梁先生」)已呈辞独立非执行董事以及审核委员会及薪酬委员 会的成员，原因为梁先生希望投放更多时间寻求其他事业发展； (4)陈功先生(「陈先生」)获委任为独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员 会及提名委员会的成员；及 (5)阙梅登先生(「阙先生」)获委任为独立非执行董事以及审核委员会及薪酬委 员会的成员。 执行董事及独立非执行董事辞任 许先生、马女士及梁先生均已确认，彼等并无就有关费用或离职补偿对本公司 提出申索，与董事会之间亦无意见分歧。除上文所披露者外，并无有关许先生、 马女士及梁先生辞任的事宜须敦请本公司股东垂注。 委任独立非执行董事 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第 13.51(2)条的规 定，以下为陈先生及阙先生的个人资料： 陈先生，46岁，於跨文化背景下的财务管理、并购、融资、谈判及重组方面拥 有二十多年丰富经验。陈先生曾参与跨境并购及融资交易。彼曾从事管理多家 於多伦多证券交易所上市的公众公司，并担任董事及/或行政总裁或首席财务官 之职。陈先生为达博奥盛金融集团的创办人及董事总经理，该财务谘询公司致 力於中国与北美之间的双向资本投资。陈先生也曾於美国的两间财富 100强公 司担任不同财务管理职位约八年。 陈先生於一九九二年取得北京大学的国际经济学学士学位，并於一九九七年於 亚利桑那大学(UniversityofArizona)取得工商管理硕士学位(MBA)。彼为美国公 共注册会计师(CPA)。 除上文所述者外，陈先生与任何董事、本公司高级管理人员、主要股东或控股 股东概无关连，彼於过去三年亦无在其证�混断愀刍蚝Ｍ馊魏沃�皇谐∩��的 其他公众公司中担任任何董事职务。 於本公布日期，陈先生於本公司或其相联法团的股份及／或相关股份中并无拥 有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所界定的任何权益。 本公司已与陈先生订立委任函，固定服务年期为三年，并须根据本公司之公司 细则於本公司股东周年大会上轮席告退及膺选连任。根据陈先生的委任函，陈 先生有权收取年度酬金 150,000港元(会就不足一年的任何期间按比例作出调 整)，有关酬金乃参考其职务与职责及现行市况厘定。 陈先生已确认彼符合上市规则第3.13条所载的独立身分准则。 阙先生，55岁，於北美财务投资与管理、特许财务规划师、税务规划及投资风 险管理方面拥有超过二十年丰富经验。 阙先生於一九八三年七月取得武汉地质学院的工程学士学位，并於一九八六年 七月取得中国地质大学的理学硕士学位。阙先生为加拿大不列颠哥伦比亚省 Inc .的 Allvista Financial and Planning Services 总裁及拥有人；加拿大不列颠 哥伦比亚省 Citistar Financial的营销副总裁；加拿大安大略省一间天然资源及 投资公司 In McVicar Energy c.的首席财务官及董事；加拿大不列颠哥伦比亚省 一间燃料电池技术公司Blue-OTechnologyInc.的首席财务官。彼亦为寿险理财 专业人士的最高组织(ThePremierAssociation of FinancialProfessionals)百 万圆桌(Million Dollar Round Table)的会员、Financial Planning Standards Council的注册财务策划师及TheAmericanCollegeofFinancialServices的特 许人寿保险师。 除上文所述者外，阙先生与任何董事、本公司高级管理人员、主要股东或控股 股东概无关连，彼於过去三年亦无在其证�混断愀刍蚝Ｍ馊魏沃�皇谐∩��的 其他公众公司中担任任何董事职务。 於本公布日期，阙先生於本公司或其相联法团的股份及／或相关股份中并无拥 有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所界定的任何权益。 本公司已与阙先生订立委任函，固定服务年期为三年，并须根据本公司之公司 细则於本公司股东周年大会上轮席告退及膺选连任。根据阙先生的委任函，阙 先生有权收取年度酬金 150,000港元(会就不足一年的任何期间按比例作出调 整)，有关酬金乃参考其职务与职责及现行市况厘定。 阙先生已确认彼符合上市规则第3.13条所载的独立身分准则。 除上文所披露者外，并无任何其他与上述委任独立非执行董事有关的事宜须敦 请本公司股东垂注，亦无任何其他资料须根据上市规则第 13.51(2)条的规定予 以披露。 董事会谨藉此机会衷心感谢许先生、马女士及梁先生在任期间为本公司作出宝 贵贡献，并欢迎陈先生及阙先生加入董事会。 承董事会命 国际资源集团有限公司 执行董事兼公司秘书 梁恺健 香港，二零一七年二月三日 於本公布日期，董事会包括： (i)本公司执行董事赵渡先生、马骁先生、华宏骥先生及梁恺健先生；及 (ii)本公司独立非执行董事柯清辉博士、陈功先生及阙梅登先生。 *仅 供识别