香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HongKong Education(Int’l) InvestmentsLimited 香港教育（国际）投资集团有限公司 （於开曼群岛注册成立及於百慕达存续之有限公司） （股份代 号：1082） 股东周年大会的投票表决结果 董事会欣然宣 布，於2016年11月25日 举行的股东周年大会 上，所有决议案均以投票 表决方式获正式通过为本公司普通决议案。 谨此提述香港教育（国际）投资集团有限公司（「本公司」）日期为2016年10月27日的通 函（「通函」）。除 文义另有所指 外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会的投票表决结果 董事会欣然宣布，於2016年11月25日（星期五）举行的股东周年大会上，於日期为 2016年10月27日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）所载之所有建议决议案 （「决 议案」）均 获股东以投票表决方式正式通过。 决议案全文载於股东周年大会通告内。投 票表决结果如 下： 票数 普通决议案 （概约百分比） 总票数 赞成 反对 1. 省览、考虑并采纳本公司截至2016年 280,334,370 – 280,334,370 6月30日止年度的经审核综合财务报 (100%) (0%) 表以及董事会报告及核数师报告。 2.重选胡美珠女士为执行董事。 280,328,762 5,608 280,334,370 (99.99%) (0.01%) 3. 重选王子敬先生为独立非执行董事。 280,334,362 8 280,334,370 (99.99%) (0.01%) 4.授权董事会厘定董事的酬金。 280,328,762 5,608 280,334,370 (99.99%) (0.01%) 5.续聘国卫会计师事务所有限公司为 280,334,370 – 280,334,370 本公司核数师及授权董事会厘定其 (100%) (0%) 薪酬。 6. 诚如股东周年大会通告第6项决议案 280,328,770 5,600 280,334,370 所述，授 予董事一般授 权，以配发、 (99.99%) (0.01%) 发行及处理不超过於本决议案通过 当日本公司已发行股份数目20%的未 发行股份。 7. 诚如股东周年大会通告第7项决议案 280,334,370 – 280,334,370 所述，授予董事一般授权，以购回不 (100%) (0%) 超过於本决议案通过当日本公司已 发行股份数目10%的股 份。 票数 普通决议案 （概约百分比） 总票数 赞成 反对 8. 诚如股东周年大会通告第8项决议案 280,328,762 5,608 280,334,370 所述，於董事根据上文第6项决议案 (99.99%) (0.01%) 获授之一般授权中加上所购回之股 份数 目。 附注:上述票数及票数百分比乃根据亲身、由授权法团代表或由委任代表於股东周年大会上投票的股 东所持有的股份总数计 算。 於股东周年大会日 期： (i) 就董事经作出一切合理查询後所知、所悉及所信，任何股东就决议案投票概不受 限制，而概无股东须根据上市规则就此放弃投票。因此，赋予持有人权利出席大 会及投票赞成或反对决议案的股份总数为547,570,880股，相当於本公司已发行 股本的100%； (ii) 概无股东有权出席大会惟须根据上市规则第13.40条就决议案放弃投赞成 票；及 (iii) 概无股东已於通函内表明有意於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃 投 票。 本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上投票 表决的监票人。 承董事会命 香港教育(国际)投资集团有限公司 执行董事 李伟乐 香港，2016年11月25日 於本公布刊发日期，执行董事为王玉棠先生、李伟乐先生及胡美珠女士；及独立非执 行董事为王子敬先 生、李树辉先生及潘国山先生。