香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHUKONGPETROLEUMANDNATURALGASSTEELPIPEHOLDINGSLIMITED 珠江石油天然气钢管控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1938) 董事会会议通告 珠江石油天然气钢管控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，董事会将於二零一七年三月三十一日（星期五）召开会议，会议目的包括但不限於考虑及批准公布本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止期间之年度业绩、考虑及批准宣派末期股息之建议（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 珠江石油天然气钢管控股有限公司 主席 陈昌 中国广东省，二零一七年三月二十一日 於本公布日期，董事会由三位执行董事，即陈昌先生、陈兆年女士及陈兆华女士；及三位独立非执行董事，即陈平先生、施德华先生及田晓韧先生组成。