香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 CHINAU-TON HOLDINGS LIMITED 中国优通控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：6168） 董事会会议通告 中国优通控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於2017年 3月31日（星期五）下午四时正召开董事会会议，以处理（其中包括）下列事项： 1.审议及批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度的经审核综合财 务报表（「年度业绩」）； 2. 审议及批准於香港联合交易所有限公司网站及本公司网站刊载年度业绩公告； 3. 审议派付末期股息（如有）的建议； 4. 审议召开本公司应届股东周年大会； 5. 审议暂停办理本公司的股东名册登记（如需要）；及 6. 处理任何其他事务（如有）。 承董事会命 中国优通控股有限公司 主席 姜长青 香港，2017年3月21日 於本公告日期，本公司执行董事为姜长青先生、郭阿茹女士及李庆利先生；本公司独立非执行董事 为孟繁林先生、王海玉先生及李晓慧女士。