香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 公告 董事变动 中国铁建股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，董事会於2016 年11月25日收到本公司副董事长、执行董事齐晓飞先生（「齐先生」）的辞职 报告，齐先生因工作变动原因，辞去本公司副董事长及执行董事职务， 亦不再担任本公司董事会提名委员会委员。根据《公司法》、《中国铁建股 份有限公司章程》的规定，齐先生的辞职自辞职报告送达董事会时（即2016 年11月25日）生效。 董事会不会因齐先生的离任而低於法定最低人数，能够保证董事会的正 常工作。齐先生已确认其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题， 亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。 –1– 齐先生在担任本公司副董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为 公司发展做出重大贡献。董事会对齐先生在任期间对公司做出的重要贡 献表示衷心的感谢。 承董事会 中国铁建股份有限公司 董事长 孟凤朝 中国北京 2016年11月26日 於本公告日期，董事会成员包括：孟凤朝先生（董事长、执行董事）、 庄尚标先生（总裁、执行董事）、葛付兴先生（非执行董事）、王化成先生（独 立非执行董事）、辛定华先生（独立非执行董事）、承文先生（独立非执行董 事）及路小蔷女士（独立非执行董事）。 –2–