香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1319） 董事会会议通知 霭华押业信贷控股有限公司（「本公司」）董事会（「 董事会」）谨此公布，董事会谨订於 二零一七年五月二十五日（星期四）举行董事会会议，以（其中包括）考虑及批准本公司 及其附属公司截至二零一七年二月二十八日止年度之经审核业绩及建议派发末期股息 （如有）。 承董事会命 霭华押业信贷控股有限公司 公司秘书 郑耀衡 香港，二零一七年三月二十二日 於本公布日期，董事会包括执行董事陈启豪先 生（ 行政总裁兼主席）、陈策文先生、 陈美芳女士及陈英瑜女士；非执行董事陈启球先生；以及独立非执行董事陈永利 先生、梁兆棋博士及叶毅博士。