香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就因本公告全部或任何部分内 容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 L’SEARESOURCESINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 利海资源国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：00195） 董事会会议日期变更 谨此提述利海资源国际控股有限公司(「本公司」) 於二零一七年三月九日之公告有关本公司将 於二零一七年三月二十七日举行董事会(「董事会」)会议(「董事会会议」)，藉以於会上通过 议案，其中包括批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩公 告及其刊发，以及考虑是否建议派发末期股息(如有)(「该公告」)。 董事会谨此宣布，董事会会议日期将延期至二零一七年三月三十一日(星期五)举行。 承董事会命 利海资源国际控股有限公司 执行董事兼行政总裁 聂东 香港，由二零一七年三月二十二日 於本公告日期，董事会包括四名执行董事张伟权先生、聂东先生、汪传虎先生及SHISimonHao 博士；以及三名独立非执行董事季志雄先生、邓世川先生及孟园先生。 网址：http://www.lsea-resources.com