香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且明确表示，概不对因本公布 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 AsiaCement(China)HoldingsCorporation 亚洲水泥（中国）控股公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：743） (1)委任公司秘书及法律程序代理人；及 (2)变更授权代表 委任公司秘书及法律程序代理人 兹提述亚洲水泥（中国）控股公司（「本公司」）日期为二零一七年三月十七日内容 有关卢伟杰先生（「卢先生」）辞任本公司之公司秘书（「公司秘书」）、根据香港联 合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.05条规定之本公司授权代表 之一（「授权代表」）及根据香港法例第622章公司条例（「公司条例」）规定之於香港 接收送达法律程序文件或通知之本公司授权代表。 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，何小碧女士（「何女士」）已获委任为 公司秘书及根据公司条例规定代表本公司於香港接收送达法律程序文件之授 权代表，自二零一七年三月二十二日起生效，以填补卢先生辞任後出现的空 缺。 何小碧女士现为卓佳专业商务有限公司（「卓佳」）企业服务部董事。卓佳是全球 性的专业服务公司，为客户提供商务、企业及投资者综合服务。 何女士於企业服务范畴拥有逾20年经验，一直为香港上市公司，以及跨国公司、 私人公司及离岸公司提供专业的企业服务。何女士为特许秘书，以及香港特许 秘书公会（「HKICS」）及英国特许秘书及行政人员公会（「ICSA」）的资深会员。她 亦持有由香港特许秘书公会发出的执业者认可证明。 董事会谨此欢迎何女士加入本公司。 �C1�C 变更授权代表 董事会亦宣布，本公司执行董事吴玲绫女士（「吴女士」）因公务调动安排，已辞 任根据第3.05条规定之授权代表职务，自二零一七年三月二十二日起生效。辞 任授权代表职务後，吴女士将仍担任本公司执行董事。 吴女士及卢先生分别辞任後，本公司执行董事吴中立博士及何女士已获委任 为本公司授权代表，自二零一七年三月二十二日起生效。 承董事会命 亚洲水泥（中国）控股公司 主席 徐旭东先生 香港，二零一七年三月二十二日 於本公布日期，执行董事为张才雄先生、徐旭平先生、吴中立博士、张振��先 生、林�N章先生及吴玲绫女士；非执行董事兼主席为徐旭东先生；独立非执行 董事为詹德隆先生、李高朝先生、王伟先生及王国明博士。 �C2�C