香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 布 之 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 布 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 Asia Cement (China) Holdings Corporation 亚 洲 水 泥 （中 国）控 股 公 司 （於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 号：743） 公 司 秘 书 及 授 权 代 表 辞 任 亚 洲 水 泥 （中 国） 控 股 公 司 （ 「 本 公 司」） 董 事 会 （ 「 董 事 会」） 谨 此 宣 布，卢 伟 杰 先 生 （ 「 卢 先 生」）因 开 展 其 他 事 业 机 会，已 辞 任 本 公 司 之 公 司 秘 书、香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 （ 「 上 市 规 则」）第 3.05条 规 定 之 本 公 司 授 权 代 表 及 根 据 香 港 法 例 第 622章 《公 司 条 例》接 受 香 港 法 律 程 序 文 件 或 通 知 之 本 公 司 授 权 代 表， 自 二 零 一 七 年 三 月 十 七 日 起 生 效。 卢 先 生 确 认，彼 与 董 事 会 之 间 并 无 任 何 意 见 分 歧，亦 无 其 他 有 关 其 辞 任 之 事 宜 须 敦 请 本 公 司 股 东 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 垂 注。 本 公 司 正 在 物 色 适 当 人 选 尽 快 填 补 因 卢 先 生 辞 任 所 造 成 有 关 遵 守 上 市 规 则 第 3.28条 规 定 本 公 司 之 公 司 秘 书、根 据 上 市 规 则 第 3.05条 之 本 公 司 授 权 代 表 以 及 代 本 公 司 於 香 港 接 收 传 票 及 通 知 的 授 权 人 士 等 之 空 缺。本 公 司 将 就 有 关 委 任 另 行 刊 发 公 布。 承 董 事 会 命 亚 洲 水 泥 （中 国）控 股 公 司 主 席 徐 旭 东 香 港，二 零 一 七 年 三 月 十 七 日 於 本 公 布 日 期，执 行 董 事 为 张 才 雄 先 生、徐 旭 平 先 生、吴 中 立 博 士、张 振 �� 先 生、林 �N 章 先 生 及 吴 玲 绫 女 士；非 执 行 董 事 兼 主 席 为 徐 旭 东 先 生；及 独 立 非 执 行 董 事 为 詹 德 隆 先 生、李 高 朝 先 生、王 伟 先 生 及 王 国 明 博 士。