香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (i)建议分派末期股息及暂停办理股份过户登记手续 (ii) 建议变更独立非执行董事 及 (iii)建议采纳附属公司股份激励计划 建议分派末期股息 於2017年3月22日，董事会建议以总股本18,280,241,410股为基数，分派每股人民币0.55元（含税）、总金额为人民币10,054,132,775.50元的末期股息。根据公司章程，末期股息以人民币计算和宣派。A股末期股息将以人民币支付，H股末期股息将以港币支付。建议分派末期股息须待股东於股东周年大会上批准後方可作实。 建议变更独立非执行董事 於2017年3月22日，董事会建议委任欧阳辉先生接替胡家骠先生出任本公司独立非执行董事。 建议采纳附属公司股份激励计划 於2017年3月22日，董事会建议采纳汽车之家股份激励计划，须待股东于股东周年大会上批准後方可作实。 一般事项 一份载有（其中包括）建议分派末期股息、建议委任、建议采纳汽车之家股份激励计划及股东周年大会通告详情的通函将於适当时候寄发予股东。 I. 建议分派末期股息 A. 建议分派末期股息 於2017年3月22日，中国平安保险（集团）股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）建议以总股本18,280,241,410股为基数，以现金分派每股人民币0.55元（含税）、总金额为人民币10,054,132,775.50元的截至2016年12月31日止年度的末期股息（「末期股息」）。根据本公司的公司章程（「公司章程」），末期股息以人民币计算和宣派。A股末期股息将以人民币支付，H股末期股息将以港币支付。建议分派末期股息须待本公司股东（「股东」）於将於2017年6月16日（星期五）举行的应届股东周年大会（「股东周年大会」）上批准後方可作实。 B. 预期时间表 下文所载(其中包括)分派末期股息的预期时间表仅作指示。预期时间表可予更改，本公司 将於适当时候就任何有关变动另行发表公告： 暂停办理股份过户登记手续 就股东周年大会而言A股持有人（「A股股 东」）的记录日期 2017年5月16日（星期二） 递交H股股份过户文件以符合资格出席股 东周年大会的截止时间 2017年5月16日（星期二）下午四时三十分 就股东周年大会而言暂停办理H股持有人 2017年5月17日（星期三）至2017年6月16 （「H股股东」）股份过户登记手续 日（星期五）（包括首尾两天） 就股东周年大会而言H股股东的记录日期 2017年6月16日（星期五） 股东周年大会 2017年6月16日（星期五）下午二时 就末期股息而言A股股东的记录日期 2017年7月10日（星期一） 递交H股股份过户文件以符合资格获派末 期股息的截止时间 2017年7月12日（星期三）下午四时三十分 就末期股息而言暂停办理H股股东股份过 2017年7月13日（星期四）至2017年7月18 户登记手续 日（星期二）（包括首尾两天） 就末期股息而言H股股东的记录日期 2017年7月18日（星期二） 本公司将会於上述期间暂停办理H股股份过户登记手续。为符合资格出席股东周年大会并获派末期股息，所有填妥的过户文件连同有关股票须於上述最後时限前，送达本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司办理股份过户登记手续，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712�C1716号�m。 派付�u分派 派付A股末期股息 2017年7月11日（星期二） 派付H股末期股息 2017年8月16日（星期三） II. 建议变更独立非执行董事 根据中国证券监督管理委员会《关於在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及中国保险监督管理委员会《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定，本公司独立非执行董事的连任时间不得超过6年。鉴於胡家骠先生自2011年7月起出任本公司独立非执行董事，任期即将满6年，胡家骠先生已经主动向本公司提出辞去独立非执行董事职务。为保证董事会正常运作，於2017年3月22日，董事会提名欧阳辉先生为第十届董事会独立非执行董事之候选人（「建议委任」）。待股东於股东周年大会上批准及获中国保险监督管理委员会核准其董事任职资格後，建议委任方可生效。 胡家骠先生确认其与董事会并无任何分歧及概无其他有关其辞任而须提请股东垂注之事项。胡家骠先生将于欧阳辉先生出任本公司独立非执行董事之委任生效时退任本公司董事。 欧阳辉先生的履历详情载列如下： 欧阳辉先生，54岁，现任长江商学院金融学杰出院长讲席教授、互联网金融研究中心主任 与金融创新和财富管理研究中心联席主任。欧阳先生亦��兴全基金管理有限公司、海能达通信股份有限公司及PeakReinsuranceLimited的独立非执行董事。此前，欧阳先生曾出任瑞士银行董事总经理、野村证券董事总经理、雷曼兄弟高级副总裁、董事总经理等职务。 欧阳先生获得美国加州大学伯克利分校金融博士学位及美国杜兰大学化学物理博士学位。 建议委任欧阳辉先生，任期至第十届董事会任期届满时为止。倘欧阳辉先生获委任为董事，彼将於获委任後与本公司订立服务合约。欧阳辉先生已经满足香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.13条有关独立性的要求。 建议欧阳辉先生之每年袍金为人民币600,000元。另根据独立非执行董事亲自出席会议的次 数（以通讯表决方式召开的会议除外），按每次人民币1万元的标准发放工作补贴，对於 同次分别出席的不同会议不累计，均按一次计算。因故委托他人出席的独立非执行董事不发放该次会议的工作补贴。 除上文所披露者外，於本公告日期，欧阳辉先生(i)概无於过去三年於任何香港或海外上市公司担任任何其他董事职务，亦概无於本集团担任任何其他职位；(ii)与本公司任何董事、董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系；及(iii)概无拥有本公司之任何股份权益（定义见证券及期货条例第XV部）。 根据公司章程，每一届董事会的任期为三年，而在符合公司章程的规定下董事可在任期届满时膺选连任。 除本公告披露者外，於本公告日期，概无有关建议委任须提请股东垂注之任何其他事项，亦无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条任何规定须予披露之任何资料。 III. 建议采纳附属公司股份激励计划 於2017年3月22日，董事会建议采纳本公司附属公司AutohomeInc.（「汽车之家」）的 一项股份激励计划（「汽车之家股份激励计划」），以激励参与人��汽车之家的股东带来增值回报的出色表现。由于汽车之家股份激励计划涉及向参与人或��其利益授出期权以购买汽车之家的A类普通股，根据上市规则第17.02(1)(a)条的要求，汽车之家股份激励计划须待股东于股东周年大会上批准後方可作实。 IV. 一般事项 一份载有（其中包括）建议分派末期股息、建议委任、建议采纳汽车之家股份激励计划及股东周年大会通告详情的通函将於适当时候寄发予股东。 承董事会命 中国平安保险（集团）股份有限公司 姚军 公司秘书 中国深圳，2017年3月22日 於本公告日期，本公司的执行董事为马明哲、孙建一、任汇川、姚波、李源祥及蔡方方；非执行董事为林丽君、谢吉人、杨小平、熊佩锦及刘崇；独立非执行董事为胡家骠、斯蒂芬迈尔、叶迪奇、黄世雄、孙东东及葛明。