香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司(「联交所」) 对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PINGANSECURITIESGROUP(HOLDINGS)LIMITED 平安证�患�团(控股)有限公司 (以万安证�患�团有限公司之名称在香港经营业务) (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:231) 截至二零一六年十二月三十一日止年度全年业绩公告 平安证�患�团(控股)有限公司 (「本公司」)董事(「董事」) 谨此公告本公司及其附属公司(统称「本 集团」) 截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核综合业绩以及上年度的比较数据对照如下： 综合损益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 附注 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 收益 4 50,479 50,465 销售成本 (7,245) (20,199) 毛利 43,234 30,266 其他收益 4 90,256 9,918 分销成本 (4,418) (6,730) 行政费用 (97,579) (100,827) 融资成本 5 (169,845) (118,487) 出售投资物业收益 4,420 18,430 出售无形资产收益 4,234 - 发展中投资物业之公平值变动收益 4,260 206,182 投资物业公平值变动亏损 (111,015) (372,659) 按公平值计入损益之金融资产公平值变动 18,730 (10) 衍生金融资产公平值变动 - (18) 衍生金融负债公平值变动 111,585 4,409 或然代价公平值变动 96,252 57,265 偿清承兑票据之亏损 (34,963) - 出售物业、厂房及设备之亏损 - (122) 存货减值亏损 (419) (1,144) 应占一家合营企业业绩 (47,090) (2) 出售附属公司收益，净额 59,010 - 税前亏损 (33,348) (273,529) 所得税抵免 6 26,117 41,522 本年度亏损 7 (7,231) (232,007) 附注 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 应占本年度亏损: - 本公司拥有人 (7,231) (232,007) 每股亏损 8 - 基本及摊薄（港仙） (0.04仙) (1.57仙) 综合损益及其他全面收益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 本年度亏损 (7,231) (232,007) 其他全面开支 其後可重新分类至损益之项目： -换算海外营运财务报表产生之汇兑差额 (77,571) (76,737) -就出售附属公司解除汇兑储备之重新分类调整 (886) - 本年度其他全面开支 (78,457) (76,737) 本年度全面开支总额 (85,688) (308,744) 应占本年度全面开支总额： -本公司拥有人 (85,688) (308,744) 综合财务状况表 於二零一六年十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 附注 千港元 千港元 非流动资产 物业、厂房及设备 2,179 35,663 投资物业 605,000 2,389,000 商誉 725,330 725,330 无形资产 342,794 391,194 可供销售投资 - - 一家合营企业权益 - 47,090 其他按金 248 273 按公平值计入损业之金融资产 63,700 - 开发投资物业之预付款项 9 253,006 271,736 1,992,257 3,860,286 流动资产 存货 - 7,053 应收贷款 - 354,191 按公平值计入损益之金融资产 116 102 应收账款及其他应收款项 9 36,537 125,184 已抵押银行结余 - 23,613 银行结余及现金－信托账户 192,104 144,643 银行结余及现金－一般账户 65,577 213,214 294,334 868,000 流动负债 应付账款及其他应付款项 10 267,218 378,549 贷款－即期部份 29,806 16,155 税项负债 3,380 12,668 应付一位关连人士款项 - 1,533 应付一位股东款项 69 75,711 应付一家合营企业款项 - 49,475 衍生金融负债 11,289 125,041 可转换票据�C即期部份 152,563 - 464,325 659,132 流动（负债）资产净额 (169,991) 208,868 资产总值减流动负债 1,822,266 4,069,154 资本及储备 股本 944,752 927,973 储备 640,651 691,308 权益总额 1,585,403 1,619,281 非流动负债 贷款－非即期部份 68,225 1,196,670 递延税项负债 104,043 212,673 可转换票据�C非即期部份 64,595 201,859 承兑票据 - 636,019 或然代价拨备 - 202,652 236,863 2,449,873 权益总额及非流动负债 1,822,266 4,069,154 附注: 1. 一般资料及编制基准 平安证券集团(控股) 有限公司 (「本公司」)根据百慕达一九八一年公司法於百慕达注册成立 为受豁免有限责任公司。本公司股份在香港联合交易所有限公司(「联交所」) 上市。 本综合财务报表乃以港元(「港元」) 呈列。除该等於中国成立之附属公司之功能货币为人民币 (「人民币」) 外，本公司及其附属公司之功能货币为港元。本公司董事认为，由於本公司股份 於联交所上市，故较适宜以港元呈列综合财务报表。 本公司为投资控股公司。 编制综合财务报表时，由於本集团於截至二零一六年十二月三十一日止年度产生净亏损 7,231,000港元，而於该日，本集团之流动负债超过其流动资产约 169,991,000港元，故本公司 董事已审慎考虑本集团日後之流动资金。 为改本善集团之财务状况，以提供流动资金及现金流量致使本集团可持续经营业务，管理层已采取及/或将采取以下措施： (a) 本集团正采取措施对多项营运成本及开支进行严谨之成本控制，务求达致有盈利及正现金 流营运； (b)本集团与新融订立可转换债券认购协议 (见附注 11) 。本集团已同意发行本金总额 200,000,000 港元之新可转换债券。 本公司董事认为，经完成新可转换债券认购，本集团将具有充足现金资源以满足其未来之流动资金及其他财务要求。因此，本公司董事认为按持续经营基准编制综合财务报表是适当的。根据已得知之事实及情况，新可转换债券认购已於二零一七年二月二十七日完成。 2. 应用香港财务报告准则（「香港财务报告准则」） 於本年度，本集团首次采用下列由香港会计师公会（「香港会计师公会」）颁布之香港财务报告准则修订本： 香港财务报告准则第11号 (修订本) 收购共同经营权益的会计处理 香港会计准则第1号 (修订本) 披露计划 香港会计准则第16号及香港会计准则 厘清折旧及摊销之可接受方法 第38号(修订本) 香港会计准则第16号及香港会计准则 农业：生产性植物 第41号(修订本) 香港财务报告准则第10号、香港财务 投资实体：应用合并的例外情况 报告准则第12号及香港会计准则 第28号 (修订本) 香港财务报告准则 (修订本) 香港财务报告准则二零一二年至二零 一四年周期之年度改进 本年度应用香港财务报告准则之修订本对本集团於本年度及过往年度之财务表现及状况及�u或该等综合财务报表所载列之披露并无重大影响。 本集团并无提早应用下列已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则： 香港财务报告准则第9号 金融工具1 香港财务报告准则第15号 客户合约的收入1 香港财务报告准则第16号 租赁2 香港财务报告准则第2号 (修订本) 股权支付交易的分类及计算1 香港财务报告准则第10号及香港会计 投资者与其联营公司或合营企业之间 准则第28号 (修订本) 的资产出售或注资 3 香港会计准则第7号 (修订本) 披露计划4 香港会计准则第12号 (修订本) 就未变现亏损确认递延税项资产4 1 於二零一八年一月一日或其後开始的年度期间生效。 2 於二零一九年一月一日或其後开始的年度期间生效。 3 於待定日期或以後开始之年度期间生效。 4 於二零一七年一月一日或以後开始之年度期间生效。 3. 分类资料 本集团之营运分类乃向本公司执行董事 (即首席营运决策人)汇报用於资源分配及评估分类表 现。 具体而言，按香港财务报告准则第8号本集团之可报告及营运分类如下： 物业租赁 出租物业以赚取租金收入 收取特许费之权利 出租特许权而产生之特许费 贸易货品 经营超级市场 金融服务 证券买卖及金融服务 物业开发 主要开发酒店及商业物业 分类收益及业绩 以下为本集团按可报告及营运分类划分的收益及业绩分析。 截至二零一六年十二月三十一日止年度 收取 物业 特许费 贸易 金融 物业 租赁 之权利 货品 服务 开发 总额 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 收益 18,078 - 4,155 28,246 - 50,479 分类亏损 (99,537) (1,340) (17,534 ) (3,484) (11,987) (133,882) 未予分配企业开支 (53,953) 其他未予分配收益 371,422 应占一家合营企业业绩 (47,090) 融资成本 (169,845) 税前亏损 (33,348) 截至二零一五年十二月三十一日止年度 收取 特许费 物业租赁 之权利 贸易货品 金融服务 总额 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 收益 22,760 - 10,532 17,173 50,465 分类（亏损）溢利 (365,148 ) (9,251) (33,103 ) 195 (407,307) 未予分配企业开支 (25,196) 其他未予分配收益 277,463 应占一家合营企业业绩 (2) 融资成本 (118,487) 税前亏损 (273,529) 上文呈报之收益指来自外界客户所产生之收益。於截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度并无分类间销售。 3. 分类资料（续） 分类收益及业绩（续） 经营分类之会计政策与本集团会计政策相同。分类溢利或亏损指各分类所产生之溢利或亏损，当中并未分配中央行政成本、董事薪金、应占一家合营企业业绩、利息收入、融资成本、出售无形资产收益、出售附属公司收益、按公平值计入损益之金融资产公平值变动、衍生金融资产之公平值变动、衍生金融负债之公平值变动及或然代价之公平值变动。此乃为分配资源及评估表现而向首席营运决策人汇报之基准。 分类资产及负债 下文为本集团按可报告分类划分之资产及负债分析： 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 分类资产 物业租赁 - 2,175,587 收取特许费之权利 365 26,308 货品贸易 - 150,200 金融服务 1,157,522 1,308,129 物业发展 863,967 - 总分类资产 2,021,854 3,660,224 未分配企业资产 264,737 1,068,062 综合总资产 2,286,591 4,728,286 分类负债 物业租赁 - 1,448,734 收取特许费之权利 12,466 15,967 货品贸易 - 11,275 金融服务 198,026 221,959 物业发展 30,115 - 总分类负债 240,607 1,697,935 未分配企业负债 460,581 1,411,070 综合总负债 701,188 3,109,005 就监察分类表现及各分类间分配资源而言： － 所有资产分拨入营运分类资产 (若干其他应收款项、一家合营企业权益、总部之物业、厂房 及设备、已抵押银行结余及银行结余及现金除外)。 － 所有负债分拨入营运分类负债 (若干其他应付款项、贷款、税务负债、递延税项负债、应付 一位关连人士款项、应付一位股东款项、应付一家合营企业款项、衍生金融负债、可转换票据、承兑票据及或然代价拨备除外)。 4. 收益及其他收益 年内，本集团来自出售成品、租赁投资物业之租金收入、佣金及经纪收入以及包销收入之收益如下： 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 收益 租金收入 18,078 22,760 货品贸易 4,155 10,532 佣金及经纪收入 5,596 1,234 包销收入 22,650 15,939 50,479 50,465 其他收益 利息收入 23,483 6,083 其他贷款利息收入 995 716 买卖上市证券收益 - 2,800 杂项收入 11,803 319 豁免应付一家合营企业款项 49,475 - 可转换票据利息收入 4,500 - 90,256 9,918 5. 融资成本 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 利息： - 银行及其他贷款 47,885 70,367 - 可转换票据 64,942 21,546 - 承兑票据 57,018 26,574 169,845 118,487 6. 所得税抵免 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 即期税项 - 香港利得税 3,560 852 递延税项 - 本年度抵免 (29,677) (42,374) 所得税抵免 (26,117) (41,522) 香港利得税乃根据本年度估计应课税溢利按税率16.5%(二零一五年：16.5%)计算。 根据中国企业所得税法(「企业所得税法」) 及企业所得税法实施条例，中国附属公司的税率为 25%。 7. 本年度亏损 本年度亏损乃扣除（抵免）下列各项後得出： 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 员工成本： - 董事酬金 3,602 3,081 - 其他员工成本: - 薪金及其他福利 16,750 18,063 - 退休福利计划供款 1,798 1,735 总员工成本 22,150 22,879 无形资产摊销 19,669 8,027 物业、厂房及设备折旧 2,386 2,390 折旧及摊销总额 22,055 10,417 销售存货成本 3,487 8,932 存货之减值亏损 419 1,144 核数师酬金 - 审核服务 1,200 1,000 - 其他服务 522 - 经营租赁之最低租金款项 3,712 2,294 投资物业之租金收入(计入收益) (18,078) (22,760) 年内产生租金收入之投资物业所产生之直接经营开支 5,156 8,834 8. 每股亏损 (a) 每股基本亏损 本公司拥有人应占每股基本亏损乃基於下述数据计算： 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 本公司拥有人应占本年度亏损 7,231 232,007 二零一六年 二零一五年 千股 千股 普通股加权平均数 於一月一日之已发行普通股 18,559,469 13,225,076 於转换可换股票据时发行股份之影响 93,005 460,867 已发行股份之影响 - 1,132,989 购回股份之影响 - (6,666) 於十二月三十一日之普通股加权平均数 18,652,474 14,812,266 (b) 每股摊薄亏损 截至二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止年度之每股摊薄亏损与每股基本亏损相同，此乃由於转换可换股票据而产生之潜在股份将减少本集团两年度之每股亏损，并且视为具反摊薄影响所致。 9. 应收账款及其他应收款项 附注 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 下列人士之应收账款 -结算所及现金客户 (a)(b) 24,375 5,597 -其他 (b) - 1,421 24,375 7,018 保养本集团重庆物业之付款 - 30,697 垫付物业管理费 - 8,264 垫款予一名第三方 - 38,165 其他应收款项、预付款项及按金 265,168 312,776 265,168 389,902 289,543 396,920 呈列如下： 非流动部份 253,006 271,736 流动部份 36,537 125,184 289,543 396,920 附注： (a) 应收账款－结算所及现金客户 应收账款之结算期为交易日期後两天。 (b) 应收账款－其他 给予本集团应收账款之信贷期一般介乎30至120日。於报告期完结日已扣除呆账拨备之应收 账款之账龄分析 (按发票日期呈列)如下。 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 三个月以下 24,375 5,640 四至六个月 - - 六个月以上 - 1,378 总计 24,375 7,018 本集团并未就该等结余持有任何抵押品。 9. 应收账款及其他应收款项(续) (b) 应收账款－其他 (续) 已逾期但无减值之应收账款账龄 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 逾期： 三个月以下 - - 四至六个月 - - 六个月以上 - 1,378 总计 - 1,378 截至二零一五年十二月三十一日止，已逾期惟并无减值之应收账款与独立客户有关，彼等已与本集团签订协议以分四期结偿余额。此余额已於二零一六年全数收回。 未逾期且并无减值之应收账款与无近期拖欠记录之客户有关。 10. 应付账款及其他应付款项 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 应付账款 - 结算所及现金客户 197,351 149,610 - 其他 - 3,703 应付工程款项、其他应付款项、应付费用及其他 64,443 144,827 透过收购一家附属公司收购无形资产之尚未支付代价 - 10,000 已收取之按金 5,424 66,274 已收取之预付租金 - 4,135 267,218 378,549 以下为按发票日期呈列之应付账款之账龄分析。 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 0至60日 197,351 152,377 61至90日 - - 超过90日 - 936 197,351 153,313 11. 重大报告期後事件 於二零一七年一月二十日，本公司与新融国际有限公司(「新融」)，於香港注册成立的有限公 司，由上海新华发行集团有限公司(「新华发行」)全资拥有）订立可转换债券认购协议(「新 可转换债券认购协议」)，据此，根据二零一七年一月二十日的公告所载之条款及条件，新融有 条件地同意认购，及本公司有条件地同意发行本金总额为 200,000,000 港元之新可转换债券(「二零一七年可转换债券」)。 新可转换债券认购协议同日，本公司收到梁文贯先生(「梁先生」)、张锦辉先生(「张先生」) 及盛明国际有限公司(由梁先生全资拥有)(合称「卖方」) 通知，於二零一七年一月二十日，长 青(香港) 有限公司 (「要约人」)与卖方、担保人及买方担保人订立股份买卖协议 (「股份买 卖协议」)，据此，要约人有条件地同意购买，及卖方有条件地同意出售股份，即合共6,911,498,463 股股份，占本公司於二零一七年一月二十日全部已发行股本约 36.58%，总现金代价为 663,503,852港元 (相当於每股股份0.096港元)。 本公司已於二零一七年二月二十七日向新融发行本金总额为200,000,000 港元之二零一七年可 转换债券。 提出可能有条件强制性全面现金要约之进一步详情载於本公司日期为二零一七年一月二十日之公告。 12. 比较数字 为了与本年度之呈列一致，於二零一五年十二月三十一日包含於流动资产内之按金271,736,000港元重新分类为非流动资产。 股息 董事会不建议派发截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息 (二零一五年：无)。 业绩 截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团录得综合营业额 50,479,000港元，而上年度之营业 额为 50,465,000 港元。本集团於本年度录得经审核综合亏损7,231,000港元，相比二零一五年十二 月三十一日止年度之亏损 232,007,000港元下跌约 97%。 业务回顾 截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司的主要业务仍是投资控股，而附属公司主要在国内从事物业租赁与开发及货品贸易，以及提供证券经纪、证券包销及配售及财务顾问服务。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团提供金融服务方面录得营业额 28,246,000港元，比对二零一五年同期 17,173,000港元增长约64%。本集团在物业租赁及货品贸易方面录得总营业额 22,233,000港元，比对二零一五年同期的33,292,000港元，减少约33%。 本集团於年内经审核综合亏损为 7,231,000港元，与二零一五年同期亏损 232,007,000港元相比，下 降约97%。亏损有所改善，主要是由於 (i) 投资物业公平值变动引致亏损大幅减少59,722,000 港元； (ii)与二零一五年度净收益 61,646,000港元相比衍生工具公允价值变动的净收益大幅增加至 226,567,000 港元；及(iii) 於二零一六年内出售附属公司之净收益59,010,000 港元。 年度内，位於重庆的盛�蠊愠�(「广场」) 录得 18,078,000港元的租金收入(二零一五年：22,760,000 港元)，对比去年同期减少约21%。广场内设立的超级市场录得收入 4,155,000港元 (二零一五年： 10,532,000港元)，对比去年同期减少约61%。此等减少是由於持有广场的投资控股公司经已出售，广 场及超级市场已於二零一六年八月十八日终止为本集团之资产。 监於网上购物日渐普及，中国商业地产市场的未来前景并不明朗，本公司在二零一六年四月签订出售协议，出售广场及香港一个写字楼物业。出售事项已於二零一六年八月十八日完成。本集团之总负债及利息支之後亦因而大幅减少。 本集团位於中国广东省佛山市的土地，是本集团另一个旗舰物业发展项目，该项目将发展成为商�m、办公室及酒店 (部分为服务式公寓)，总楼面面积约为198,000平方米。预计於二零一七年年中，我们可出租该项目中部分服务式公寓，楼面面积约为 18,000-19,000平方米。 我们的另一项主营业务为平安证券有限公司 (平安证券)，平安证券提供多元化的金融服务，包括在 香港提供证券经纪、证券包销、配售及财务顾问服务。．由回顾年度开始，平安证券对本集团的贡献比重扩大。然而，年内由於企业上市前之相关交易减少，因此与二零一五年同期相比，平安证券的表现稍逊於预期。 财务回顾 收入及盈利 於回顾年内，本集团在重庆的盛�蠊愠� (广场)，已於二零一六年八月十八日根据出售广场的控股公 司交易之完成而被出售，录得的租金收入总额为18,078,000港元(二零一五年：22,760,000港元)，减 幅约为21%。本集团於广场内开设提供国外百货和杂货的超级市场，同时於二零一六年八月十八日出 售广场时被出售，录得4,155,000港元(二零一五年：10,532,000港元)的收益，减幅约为61%。平安 证�宦嫉�28,246,000港元(二零一五年：17,173,000港元)的收益，此等收益包含佣金及经纪收入及包 销收入，增幅约为65%。 於回顾年内及完成出售广场的控股公司前，重庆的广场出售部份单位并录得4,420,000港元之收益(二 零一五年：收益18,430,000港元)。另一方面，该广场录得公平值变动亏损111,015,000港元(二零一 五年：亏损372,659,000港元)。 截至二零一六年年结，位於佛山市之发展中投资物业录得公平值变动收益 4,260,000港元 (二零一五 年：收益206,182,000港元)。 於回顾年内，由於合营企业豁免本集团之欠款49,475,000港元，本集团确认其为其他收入。由於上述 之豁免，本集团於二零一六年需分担合营企业亏损47,090,000港元 (二零一五年：分担亏损2,000港 元)。 此外，本集团於二零一六年同时录得按公平值计入损益金融资产、衍生金融资产、衍生金融负债及或然代价公平值变动之净收益226,567,000港元(二零一五年：净收益61,646,000港元)。 另一方面，本集团录得利息收入23,483,000港元(二零一五年：6,083,000港元)，其主要来自固定利率 应收贷款人民币 300,000,000元之利息收入。此等应收贷款已於二零一六年八月十八日完成出售广场 的控股公司日起不再入账。 於回顾年内、销售成本包括营运超市之销货成本3,487,000港元(二零一五年：8,932,000港元)。 与二零一五年相比，融资成本增加51,358,000 港元，其主要原因为二零一六年可转换票据及承兑票据 所产生利息支出之增加。由於大部份可转换票据及承兑票据均於二零一五年下半年发行，因此二零一六年所产生之利息支出对比二零一五年多。 流动资金、财务资源、资产抵押及资本及负债比率 本集团於二零一六年十二月三十一日的流动资产及流动负债分别为294,334,000 港元及464,325,000港 元。管理层已采取及/或将采取措施以改进本集团之流动资金及现金流量，详情请参考本公告附注1。 於二零一六年十二月三十一日，本集团并无资产被抵押。 本集团於二零一六年十二月三十一日之资本与负债比率为31%，该比率乃按本集团之负债总额除以其资产总值计算。 前景与展望 展望未来，随着二零一六年十二月深港通计划启动，以及国内放宽更多资金在香港投资，国内的资本市场对国际投资者更加开放。我们有信心香港作为紧靠中国市场的主要国际金融中心，将在这方面发挥重要的作用，因而可从中受惠。随着二零一七年市场气氛和投资意欲的改善，本集团已作好准备，把握下一次市场回升带来的机遇。 资本承担 截至二零一六年十二月三十一日，已签约但尚未拨备之资本承担约为 7.21 亿港元。 外汇风险 由於本集团主要在中国及香港经营业务，而所有资产及负债均以人民币或港元计算，董事相信本集团业务所承受的汇率风险并不重大，因此目前并无采取任何对冲措施。 或然负债 於二零一六年十二月三十一日，本集团并无或然负债。 重大报告期後事项 详见本公告附注11。 雇员及酬金政策 於本年度内，本集团共雇用约 60名 (二零一五年：200名) 员工，员工薪酬乃按工作性质及市况而 厘定，并於年度增薪评估内设有表现评估部分，以推动及奖励个人工作表现。本集团已参加强制性公积金计划。本集团亦不时向员工提供在职训练。 购买、出售或赎回本公司的上市证券 於本年度内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司的上市证券。 董事进行证券交易之标准守则 本公司已采纳上市规则附录10所载之上市公司董事进行证券交易之标准守则 (「标准守则」)。本公司 已向全体董事特别查询是否曾出现没有遵守标准守则之情况，所有董事已确认，彼等於本年度一直全面遵守标准守则所载之规定准则。 企业管治常规守则 董事会定期监控本集团之企业管治指引及常规守则。於本年度内，本公司已应用及全面遵守联交所证券上市规则 (「上市规则」) 附录十四所载之《企业管治守则》之所有相关守则条文 (「守则条文」)，惟下列所述之偏离事项除外： (1) 守则规定第A.2.1条订明，主席及行政总裁(「行政总裁」) 之角色必须分开及不能由同一人出 任。本公司目前没有主席及行政总裁。公司的决定乃由执行董事共同作出。董事会认为现时之安排能让公司迅速作出决定并付诸实行，并可有效率和有效地达到公司之目标，以适应不断改变之环境。 (2) 企业管治守则条文 A.4.1 订明非执行董事的委任应有指定任期，并须予重选。本司之非执行董 事及独立非执行董事均无特定任期，惟彼等须根据本公司章程细则轮值告退。 审核委员会 审核委员会自成立以来均有定期举行会议，并每年至少举行两次会议，以审阅及监督本集团之财务报告程序及内部监控。审核委员会已审阅本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之财务报表及年度业绩，并与管理层及外聘核数师讨论所采纳之会计原则及政策。 致谢 董事藉此机会对本集团管理层及全体员工的努力及贡献致以真诚的感激，并感谢股东、商业伙伴、往来银行及核数师於年度内对本集团的支持。 在联交所及本公司网站刊发全年业绩及年报 本业绩公告将於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.pingansecgp.com)刊载。载有上市规则所有规定资料的本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度年报将於稍後寄发予本公司股东及在上市网站刊载。 承董事会命 平安证�患�团(控股)有限公司 执行董事 梁惠欣 香港，二零一七年三月二十三日 於本公告日期，董事会由以下成员组成：执行董事梁惠欣小姐及张锦辉先生；以及独立非执行董事董安生博士、黄以信先生及曾华光先生。