（於开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：1164）
董事名单与其角色和职能
中广核矿业有限公司之董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下：
非执行董事兼主席
周振兴先生
执行董事
余志平先生（首席执行官）幸建华先生
非执行董事
方春法先生
吴俊峰先生
刘明东先生
独立非执行董事
李国栋先生
邱先洪先生
高培基先生
本公司共设立三个董事委员会。下表载列各位董事会成员所任职之该等委员会之成员资料：
董事委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会
董事
余志平先生 M M
幸建华先生 M
周振兴先生 C
方春法先生 M
吴俊峰先生
刘明东先生
李国栋先生 M M M
邱先洪先生 C C M
高培基先生 M M
附注：
C�C相关董事委员会之主席
M�C相关董事委员会之成员
香港，二零一七年三月二十三日
*仅供识别
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