香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：01164） 董事会会议通告 中广核矿业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十三 日（星期四 ）举 行董事会会议，藉以（其中包括）考 虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年 十二月三十一日止年度的业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 中广核矿业有限公司* 主席 周振兴 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会由两名执行董事：余志平先生（首席执行官）及幸建华先生；三名非执行 董事：周振兴先生（ 主席）、方春法先生及吴俊峰先生；及三名独立非执行董事：邱先洪先生、 高培基先生及李国栋先生组成。 * 仅供识别