香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 大健康国际集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2211） 行政总裁之变动； 董事之变动；及 薪酬委员会组成之变动 董事会宣布以下变动於二零一七年三月二十三日生效： (1) 初川富先生已辞任执行董事、行政总裁及薪酬委员会成员； (2) 金东涛先生已获委任为行政总裁； (3) 孙立波先生已获委任为执行董事；及 (4) 金东昆先生已获委任为薪酬委员会成员。 本公告由大健康国际集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。 辞任执行董事、行政总裁及薪酬委员会成员 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣布初川富先生（「初先生」）由於休息养病已辞任本公司行政总裁（「行政总裁」）、执行董事及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员，自二零一七年三月二十三日起生效。 董事会并不知悉任何有关初先生辞任的任何事宜须提请本公司股东（「股东」）垂注。初先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任的其他事宜须提请股东垂注。董事会谨此向初先生於其在任期间为本公司所作出之努力及宝贵贡献表示感谢。 委任行政总裁 董事会欣然宣布董事会主席及执行董事金东涛先生，已获委任为行政总裁，自二零一七年三月二十三日起生效。 金东涛先生，48岁，於二零一二年三月十二日获委任为董事会主席及执行董事。金先生为本集团的创办人之一，并自本集团於一九九八年六月成立以来一直担任本集团主席。 他於医药零售及分销行业有丰富经验，负责为本集团制订策略性宗旨、方向及目标。 金东涛先生於医药经销行业及营销方面拥有逾23年经验。 其他经验： 二零一零年至二零一四年九月：黑龙江药店联盟理事长 二零一二年至今：中国医药物资协会副会长 教育背景： 一九九一年七月：毕业自佳木斯联合职工大学 二零一零年十二月：取得比利时联合商学院*(United Business Institutes)举办的工商 管理课程硕士学位 金东涛先生於二零零六年获得中华人民共和国人事部全国人才流动中心的全国企业管理特殊贡献奖。他具备中国从业药剂师资格。於过往三年内，他并未担任任何其他上市公司的任何董事职务。 金东涛先生将与本公司订立服务合约，内容有关彼自二零一七年三月二十三日获委任为行政总裁，初步任期3年。金东涛先生有权就其任命为行政总裁而获得之酬金将於稍後阶段厘定。 金东涛先生为根据日期为二零一三年十一月六日的信托契约（以CreditSuisseTrustLimited 为受托人）所设立的酌情信托的成立人、保护人及受益人，该信托通过1969 JT Limited持 有GlobalHealthCenturyInternationalGroupLimited（「GlobalHealth」）全部已发行股本。 Global Health持有Asia Health Century International Inc.（「Asia Health」）全部已发行股 本，而Asia Health则持有本公司562,014,953股股份及持有在中融国际信托有限公司（作为 买方）及AsiaHealth（作为卖方）於二零一六年一月二十八日就出售本公司股份订立之协议 产生有关398,000,000股股份之优先购买权。再者，1,434,000股股份由金东涛先生的配偶陈笑研女士持有。因此，金东涛先生被视为於该等股份中拥有权益，且金东涛先生实益拥有3,368,000股股份权益。 金东涛先生为执行董事兼本公司副主席金东昆先生的胞兄。 除上述披露者外，本公司认为并无关於金东涛先生获委任为行政总裁之其他事宜须根据上市规则第13.51(2)条(h)至(v)段作出披露。彼亦无涉及根据该等条文规定的任何须予披露的任何事宜。亦无其他事项须要本公司股东加以垂注。 偏离企业管治守则守则条文A.2.1 根据上市规则附录14的企业管治守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载。尽管主席的职责及行政总裁之职责归属於金东涛先生，所有重大决定均须与本公司其他董事及高级管理人员协商后作出。董事会认为有足够的权力制衡，且上述安排维持了本公司强而有力的管理状况。 委任执行董事 董事会欣然宣布孙立波先生（「孙先生」）已获委任为执行董事，自二零一七年三月二十三日起生效。 孙先生的履历详情载列如下： 孙先生，44岁，自二零一一年起担任本集团之副总经理。彼於药学方面拥有丰富经验及资历。 其他经验： 一九九三年至二零零五年：於齐齐哈尔第二制药有限公司工作，最後的职位为综合 业务部部长 二零零六年至二零一零年：於黑龙江省金天爱心医药经销有限公司（一间本公司全资 拥有的附属公司）工作，最後的职位为行政副总经理 教育经历： 一九九二年至一九九五年：毕业於齐齐哈尔医学院药学专业 资格： 二零零五年：由当时中国黑龙江省人事厅发出的医药工程师的资格 孙先生将与本公司订立服务合约，内容有关彼自二零一七年三月二十三日获委任为执行董事，任期三年。彼将享有的每月董事袍金10,000港元乃参考其职责及现行市况由薪酬委员会建议及董事会厘定。孙先生须根据本公司组织章程细则（「细则」）於下届股东大会上退任并膺选连任。孙先生将留任至本公司下届股东大会，届时可根据细则於股东大会上重选连任。 於本公告日期，孙先生於本公司股份中概无根据证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。 除上述所披露者外，孙先生并无担任，亦未曾担任本集团任何其他职位，亦与本公司任何董事、主要或控股股东或高级管理人员概无任何关系。除上述所披露者外，孙先生於过往三年并无於香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务，或於本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位或获得其他主要委任及专业资格。 除上述所披露者外，本公司认为并无关於孙先生获委任为执行董事之其他事宜须根据上市规则第13.51(2)条(h)至(v)段作出披露。彼亦无涉及根据该等条文规定的任何须予披露的任何事宜。亦无其他事项须要本公司股东加以垂注。 董事会仅此热烈欢迎孙先生加入董事会。 薪酬委员会组成之变动 初先生已辞任薪酬委员会成员，且董事会副主席及执行董事金东昆先生已获委任为薪酬委员会成员，自二零一七年三月二十三日起生效。 * 中文翻译仅供参考用途 承董事会命 大健康国际集团控股有限公司 主席 金东涛 香港，二零一七年三月二十三日 於本公告日期，董事会包括四名执行董事，分别为金东涛先生、金东昆先生、赵泽华先生及孙立波先生；及三名独立非执行董事，分别为郑双庆先生、江素惠女士及郝嘉女士。