香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GLOBAL SWEETENERS HOLDINGS LIMITED 大成糖业控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：03889） (1)董事变动 (2)薪酬委员会、提名委员会 及持续关连交易执行委员会组成变动 (3)持续关连交易执行委员会职权范围之修订 董事会公布，由二零一七年三月二十三日起： (i) 王健先生已辞任执行董事，且不再担任主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席，惟 将留任行政总裁； (ii) 付强先生已辞任非执行董事，且不再担任持续关连交易执行委员会成员； (iii) 张耀慧女士已辞任非执行董事，且不再担任持续关连交易执行委员会成员； (iv) 张子华先生已获委任为执行董事； (v) 孔展鹏先生先生已获委任为主席，并已成为薪酬委员会成员及提名委员会主席；及 (vi) 王洪山先生及闻刚先生（均为本集团高层管理人员）已获委任为持续关连交易执行委员 会成员。 董事会进一步公布，持续关连交易执行委员会之职权范围已经修订，由二零一七年三月 二十三日起生效，持续关连交易执行委员会可由执行董事、非执行董事及�u或本集团高级管理人员组成。 * 仅供识别 ―1― 董事辞任 大成糖业控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）公布，为配合本集团之企业策略部署，王健先生（「王先生」）已辞任执行董事，而付强先生（「付先生」）及张耀慧女士（「张女士」）已辞任非执行董事，均由二零一七年三月二十三日起生效。 王先生、付先生及张女士辞任董事後，王先生亦不再担任董事会主席（「主席」）、本公司薪酬 委员会（「薪酬委员会」）成员及本公司提名委员会（「提名委员会」）主席，惟将留任行政总裁（「行政总裁」），而付先生及张女士不再担任本公司持续关连交易执行委员会（「持续关连交易执行委员会」）成员。 王先生、付先生及张女士已各自确认，彼等与董事会并无意见分歧，且概无任何有关彼等辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。 委任董事 董事会欣然公布，张子华先生（「张先生」）已获委任为执行董事，由二零一七年三月二十三日起生效。 张子华先生 张先生，47岁，为吉林省现代农业投资有限公司董事长。张先生一直於吉林省农业板块多 间国有企业担任多个职位，包括吉粮期货经纪有限公司总经理、吉林省投资集团有限公司资产经营部总经理、吉林经济合作开发投资有限公司副总经理及吉林省大米股份有限公司董事长。张先生於二零零五年获得吉林大学商学院之工商管理硕士学位。张先生亦已於二零一七 年三月二十三日获委任为大成生化科技集团有限公司之执行董事（本公司之控股股东，其股份於联交所主板上市，股份代号：00809）。 於本公告日期，张先生於本公司或其相联法团之股份或相关股份中并无任何权益（定义见证 券及期货条例第XV部）。除所披露者外，於紧接彼获委任为执行董事前三年内，张先生并无 担任香港或海外其他上市公众公司之任何董事职务或任何其他重大委任及资格。除所披露者外，张先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无关连。 ―2― 张先生已与本公司订立服务合约，初步为期三年，由二零一七年三月二十三日起生效，并每次自动续期一年，惟任何一方可於既有任期内任何时间透过发出最少三个月的书面通知终止合约。根据服务合约，张先生并不获享任何底薪或本公司各财政年度之任何管理花红。 除上文所披露者外，董事会并未察觉任何关於委任以上新董事而须敦请本公司证券持有人垂注的其他事宜，亦无本公司须根据联交所证券上市规则第13.51(2)条所载任何规定予以披露的任何资料。 薪酬委员会、提名委员会及持续关连交易执行委员会组成变动 董事会进一步公布，於上文所公布之董事变动後，薪酬委员会、提名委员会及持续关连交易执行委员会之组成已变动如下，由二零一七年三月二十三日起生效： (i) 王先生已不再为薪酬委员会成员，及孔展鹏先生（「孔先生」）已获委任为薪酬委员会成 员； (ii) 王先生已不再为提名委员会主席，及孔先生已获委任为提名委员会主席；及 (iii) 付先生及张女士已不再为持续关连交易执行委员会成员，及王洪山先生及闻刚先生（均 为本集团高层管理人员）已获委任为持续关连交易执行委员会成员。 董事会谨此感谢王先生、付先生及张女士於彼等各自之任期内对本公司作出的宝贵贡献。董事会亦谨藉此机会热烈欢迎张先生加入董事会。 经更新的董事名单及其角色和职能（包括各董事会委员会的组成）将在适当时间於联交所及本公司网页刊载。 持续关连交易执行委员会职权范围之修订 根据现有之持续关连交易执行委员会职权范围，持续关连交易执行委员会只可由执行董事及非执行董事组成，及须包括不少於两名成员。为可更灵活地组成持续关连交易执行委员会，以应对可能因部份或全部执行董事或非执行董事未能担任成员，而导致持续关连交易执行委 ―3― 员会的成员人数少於其最少成员人数之情况，董事会已议决以修订持续关连交易执行委员会之职权范围，由二零一七年三月二十三日起生效，持续关连交易执行委员会之成员可由执行董事、非执行董事及�u或本集团高层管理人员组成。 承董事会命 大成糖业控股有限公司 公司秘书 李志勇 香港，二零一七年三月二十三日 於本公告日期，董事会包括两名执行董事孔展鹏先生及张子华先生；以及三名独立非执行董事何力骥先生、卢炯宇先生及袁子俊先生。 ―4―