香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告的全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：580） 独立非执行董事变动 及 审核委员会、薪酬委员会及投资委员会成员之变动 辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席及投资委员会成员 赛晶电力电子集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事（「董事」）会（「董事 会」）宣布，王毅先生（「王先生」）决定退休，因此已请辞独立非执行董事兼董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员会主席及董事会投资委员会成员，自二零一七年三月二十四日起生效。 王先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧，并且无任何有关其辞任之事宜须敦请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东（「股东」）垂注。王先生已确认，彼并无就离职补偿或费用补偿或其他补偿而对本集团提出任何申索。除上文披露者外，董事会并不知悉有任何有关王先生辞任的其他事宜须提请联交所及股东注意。 董事会谨此衷心感谢王先生於其任期内对本公司所作的贡献。 委任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席及投资委员会成员 董事会宣布，梁铭枢先生（「梁先生」）已获委任为独立非执行董事、董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员会主席及董事会投资委员会成员，自二零一七年三月二十四日起生效。 梁先生，41岁，现为中国智能交通系统（控股）有限公司的首席财务官及公司秘书。彼亦为卡宾服饰 有限公司（一家於联交所上市的公司（股份代号：2030））及卡姆丹克太阳能系统集团有限公司（一家於联交所上市的公司（股份代号：712））之独立非执行董事。梁先生於二零一一年一月至二零一三年四月担任胜利油气管道控股有限公司（一家於联交所上市的公司（股份代号：1080））之独立非执行董事。梁先生透过下列多个职位在企业财务及会计方面积累了丰富经验。由二零零六年十一月至二零零八年一月，梁先生担任北京灵图软件技术有限公司（一间中国数码绘图及导航软件公司）的附属公司Beijing Lingtu Spacecom Technology Co., Ltd的首席财务官。於二零零六年二月至二零零六年十月，梁先生担任於上海证券交易所上市的大唐电信科技股份有限公司（从事电信标准开发及通讯设备 制造）的关连方北京信威通信技术股份有限公司的首席财务官。在此之前，梁先生自二零零三年二 月起约三年期间，在CDC Corporation（在纳斯达克上市的公司）担任并购部门高级经理，及在CDC Corporation的附属公司中华网科技公司（现称为中国华瑞银控股有限公司）（一家於联交所上市的公司（股份代号：8006））担任首席财务官。梁先生於一九九八年在香港罗兵咸永道会计师事务所开始其专 业审计事业，其後在香港Arthur Andersen& Co（. 已与罗兵咸永道会计师事务所合并）的全球公司融 资部任职直至二零零零年十二月。由二零零一年七月至二零零三年二月，彼曾担任Market Catalyst In Limited的业务顾问，就策略、组织及营运向公司提供意见。梁先生於 tern ational(Hong Kong) 一九九八年六月获香港城市大学会计一级荣誉学士学位并於二零零一年十一月获香港中文大学会计硕士学位。彼自二零零七年二月起为英国特许公认会计师公会资深会员及自二零零六年三月起为香港会计师公会的执业会计师。 於本公告日期，按香港法例第571章证券及期货条例第XV部之定义，梁先生概无於本公司之股份中 拥有任何权益。 梁先生於二零一七年三月二十四日与本公司订立委聘书，自委任日期起计，为期三年，并可按照委聘书之条款予以终止。梁先生将享有董事津贴每年180,000港元。张先生之薪酬待遇乃由董事会薪酬委员会经参考其经验、职责及责任以及现时市场情况後作出建议并由董事会厘定。 梁先生将留任直至本公司下届股东大会为止，届时彼将合资格膺选连任。其後，梁先生将按本公司之组织章程细则及联交所证券上市规则（「上市规则」）轮值告退及膺选连任。除上文披露者外，概无有关梁先生获委任之其他事宜须提请股东注意，亦无任何资料需依照上市规则第13.51(2)条之规定予以披露。 董事会谨此热烈欢迎梁先生加入董事会。 承董事会命 赛晶电力电子集团有限公司 主席 项颉 香港，二零一七年三月二十四日 於本公告日期，执行董事为项颉先生、龚任远先生及岳周敏先生；以及独立非执行董事为陈世敏 先生、张学军先生及梁铭枢先生。