香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 GALAXYENTERTAINMENTGROUPLIMITED 银河娱乐集团有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：27） 二零一七年股东周年大会通告 兹订於二零一七年五月四日（星期四）下午二时三十分假座香港金钟道八十八号 太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅召开银河娱乐集团有限公司（「本公司」） 二零一七年股东周年大会，商议下列事项： 1.省览及讨论截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核财务报表及 董事会与核数师报告书； 2.重选董事及厘定董事袍金； 3.重聘核数师及授权董事厘定核数师酬金； 4.作为特别事项考虑下列决议案，如认为适当，即通过为普通决议案： 4.1 「动议 (a)在下文(b)段之限制下，批准以一般性及无条件授权本公司董事 在有关期间内行使本公司所有权力以购买本公司之股份； (b)依据上文(a)段所载之批准，按香港公司股份回购守则在香港联合 交易所有限公司以及在香港证券及期货事务监察委员会及香港 联合交易所有限公司认可之任何其他证券交易所购回之股份总 额数目不得超过本公司於通过本决议案当日已发行股份总额数 目之10%，而上文之批准亦须受此限制；及 �C1�C (c)就本决议案而言： 「有关期间」指通过本决议案当日至下列三者之最早日期之期间： (i)本公司下届股东周年大会结束时； (ii)本公司根据任何香港适用法例或本公司之组织章程细则规 定下届股东周年大会将予召开之期限届满时；或 (iii)本公司之股东於股东大会上以普通决议案撤销或修改本决 议案作出之批准时。」 4.2 「动议 (a)在下文(b)段之限制下，批准以一般性及无条件授权本公司 董事在有关期间内，行使本公司所有权力以配发、发行及 处理本公司股本内之额外股份，授出权利认购或将任何证 券转换为本公司股本内之额外股份（包括发行任何可转换 为股份之证券、根据本公司於二零一四年八月四日采纳之 二零一四年股份奖励计划发行任何股份或授出可认购任何股份 之认股权、认股权证或类似权利），并作出或授出需於有关期间 内或之後行使此等权力之售股建议、协议及认股权； (b)除根据以下各项外： (i)配售新股； (ii)按照本公司所发行之任何认股权证或可转换为本公司股份 之任何证券之条款而行使之认购权或转换权； (iii)本公司当时就授出或发行股份或可收购本公司股本内之股 份之权利或认股权（及其行使）而采纳之任何认股权计划或类 似安排；或 (iv)遵照本公司之组织章程细则之任何以股代息或类似之安排， 以配发本公司之股份，以代替全部或部分股息者， �C2�C 本公司董事依据上文(a)段批准配发或有条件或无条件同意配发 （不论是否依据认股权或其他而配发者）之股份总额数目，不得超 过：(aa)本公司於通过本决议案当日已发行股份总额数目20%（倘 将本公司任何或全部股份转换为较多或较少数目之股份，则可予 调整）；(bb（) 倘董事获本公司股东根据一项独立之普通决议案授 权）本公司於本决议案获通过後所回购之本公司股份数目（以通过 本决议案当日本公司已发行股份10%为限（倘将本公司任何或全 部股份转换为较多或较少数目之股份，则可予调整）），而此项批 准亦须受此限制；及 (c)就本决议案而言： 「有关期间」指通过本决议案当日至下列三者之最早日期之期间： (i)本公司下届股东周年大会结束时； (ii)本公司根据任何香港适用法例或本公司之组织章程细则规 定下届股东周年大会将予召开之期限届满时；或 (iii)本公司之股东於股东大会上以普通决议案撤销或修改本决 议案作出之批准时；及 「配售新股」指本公司董事於其订定之期间向股东名册内於指定 记录日期所登记之本公司股份持有人（或有权享有售股建议之本 公司其他证券持有人（如适用））或任何类别股份持有人，按其当 时持有该等股份（或该等其他证券（如适用））或任何类别股份之比 例建议配售本公司股本内之股份，或建议配售或发行可认购本公 司股本内之股份之认股权证或认股权或类似工具或可转换为本 公司股本内之股份之证券（惟本公司董事有权就零碎股份或就任 何香港以外地区之法律或任何认可管制机构或证券交易所之规 定而产生之任何限制或责任而必须或权宜取消若干股东在此方 面之权利或作出其他安排）。」 �C3�C 4.3 「动议待召开本大会通告第4.1及4.2项决议案获通过後，扩大根据第4.2 项决议案(a)段授予本公司董事以行使本公司权力之一般授权，增加 数额相当於本公司根据第4.1项决议案授出之权力回购之本公司股份 总额数目，惟有关数目不得超过通过本决议案当日本公司已发行股 份总额数目10%（倘将本公司任何或全部股份转换为较多或较少数目 之股份，则可予调整）。」 承董事会命 银河娱乐集团有限公司 公司秘书 冼李美华 香港，二零一七年三月二十七日 附注： 一、凡有权出席大会并於会上发言及表决之股东，可委派一名或多名代表出席二零一七年股 东周年大会并代其在会上发言及表决，代表不必为本公司之股东。 二、日期为二零一七年三月二十七日的通函（「通函」）随附大会之代表委任表格。代表委任表 格须不迟於二零一七年五月二日（星期二）下午二时三十分或任何续会指定举行时间最少 四十八小时前（视乎情况而定）送达本公司注册办事处（注明公司秘书收启），方为有效。 股东可委任不同代表以分别代表其所持有并在代表委任表格内所指明之股份数目。 三、本公司将於二零一七年四月二十八日（星期五）至二零一七年五月四日（星期四）（包括首 尾两日）暂停办理股份过户登记手续，於此期间将不会办理任何股份过户登记。为确定有 权出席二零一七年股东周年大会并於会上表决之权利，所有填妥之股份过户文件连同有 关股票须於二零一七年四月二十七日（星期四）下午四时三十分前送交本公司之股份过户 登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东一百八十三号合和中心 十七楼一七一二室至一七一六室。 四、关於上述议程第2项，邓吕慧瑜女士及叶树林博士将於大会轮席告退，符合资格并将愿 意膺选留任。该等董事之详细资料已载於通函之附录一内。 五、关於上述议程第4.1项，提出要求股东批准增加董事之灵活度及赋予其酌情权，以便在情 况适宜时在香港联合交易所有限公司回购股份。载有有关建议授权予董事之回购授权资 料之说明函件已载於通函之附录二内。 六、关於上述议程第4.2项，提出要求股东批准授予董事一般授权以配发、发行及处理本公司 股本内之额外股份，以增加董事之灵活度及赋予其酌情权，以管理本公司股本基础，特 别是可确保本公司得以维持财务灵活性。 �C4�C 七、若二零一七股东周年大会当日上午十一时或其後悬挂八号或以上台风信号又或黑色暴 雨警告信号生效，会议将延期举行或休会後另再举行续会。本公司将於披露易网站(www. hkexnews.hk)及本公司网站(www.galaxyentertainment.com)上载公布，通知股东重新安排的会 议日期、时间及地点。 於本公布日期，本公司之执行董事为吕志和博士（主席）、吕耀东先生、徐应强 先生及邓吕慧瑜女士；本公司之非执行董事为张惠彬博士；以及本公司之独立 非执行董事为颜志宏先生、叶树林博士及黄龙德教授。 网址：www.galaxyentertainment.com �C5�C