香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 WANJIAGROUPHOLDINGSLIMITED 万嘉集团控股有限公司* （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：401) 董事变动 董事会宣布以下变动自二零一七年三月二十四日起生效： (i) 江先生已辞任执行董 事、授权代表及薪酬委员会成员职务； (ii) 梁先生已辞任独立非执行董事以及审核委员会及提名及企业管治委员会各自 之成员职务； (iii) 赵先生已获委任为授权代表及薪酬委员会成 员；及 (iv) 霍先生已获委任为独立非执行董事以及审核委员会及提名及企业管治委员会 各自之成员。 * 仅供识别 董事辞任 万嘉集团控股有限公司（「本公 司」）董事（「董事」）会（「董 事会」）宣布，以 下事项自 二零一七年三月二十四日起生效： (i) 江翔峰先生（「江先生」）因彼之更多业务承担而已辞任执行董事、授权代表及本 公司薪酬委员会（「薪 酬委员会」）成 员职 务；及 (ii) 梁一池先生（「梁先生」）因 家庭事务须投放更多注意力及精神而已辞任独立非 执行董事以及本公司之审核委员 会（「审核委员会」）及提名及企业管治委员会 （「提名及企业管治委员会」）各 自之成员职务。 江先生及梁先生各自已确认，彼与董事会并无意见分歧，且概无有关彼辞任之其他事 宜须敦请本公司股 东（「股东」）及 香港联合交易所有限公 司（「联交 所」）垂注。 董事会藉此向江先生及梁先生就彼等在任期间对本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢 意。 薪酬委员会组成之变动 董事会进一步宣布，赵敬仁先生（「赵先生」）已获委任为授权代表及薪酬委员会成员，自二零一七年三月二十四日起生 效。 委任独立非执行董事 董事会欣然宣布，霍 伟明 先 生（「霍先 生」）已获委任为独立非执行董事以及审核委员 会及提名及企业管治委员会各自之成 员，自二零一七年三月二十四日起生 效。 霍伟明先生 霍先 生，49岁，目 前为中国长远控股有限公 司（股份代号：110）之 公司秘书及授权代 表，以及大庆乳业控股有限公司（股份代号：1007）之独立非执行董事，该两间公司 之股份均於联交所主板上市。霍先生於香港大学毕业，持有工程理学士学位，并於 UniversityofWolverhampton取得法律学士学位，彼为香港会计师公会之会员。霍先生 拥有逾10年在香港上市及非上市公司之会计、财务及企业管理之实际经验。霍先生自 二零一三年五月至二零一三年十二月担任西南环保发展有限公司（股份代 号：1908） 之公司秘 书。 霍先生已与本公司订立委任书，为期3年及将可由任何一方向另一方发出一个月事先 书面通知而终 止。霍先生有权收取经由薪酬委员会参考彼於本公司之职责及责任厘 定之月薪10,000港元。彼之委任须根据本公司之组织章程细则轮席告退及由股东膺选 连任。 於本公布日 期，霍先生与任何本公司董事、高级管理 层、主要股东或控股股东（定义 见联交所证券上市规则（「上市规则」））并 无任何关系。除上文披露者外，霍 先生於 过往三年并无於任何上市公众公司担任任何董事职务，亦无於本公司及本集团其他 成员公司担任任何其他职务，或持有其他重大任命及专业资格。霍先生并无於本公司 （或其任何相联法团 ）之 股份及相关股份或债券中拥有或被视为拥有香港法例第571 章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。 除上文所披露者外，霍先生已确认，并无有关彼获委任之其他事宜须敦请股东垂注， 亦无有关委任霍先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之任何规定予 以披 露。 董事会谨此热烈欢迎霍先生加入董事 会。 承董事会命 万嘉集团控股有限公司 执行董事 陈金山 香港，二 零一七年三月二十四日 於本公布日期，董事会由三名执行董事陈金山先生、翁嘉丽女士及赵敬仁先生，以及 三名独立非执行董事黄汉杰 先 生、刘勇平博士及霍伟明先生 组 成。