香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：1339） 董事名单与其角色和职能 一、执行董事 吴焰（董事长） 二、 非执行董事 姚志强 王桥 华日新 程玉琴 王智斌 三、 独立非执行董事 刘汉铨 许定波 陆健瑜 林义相 陈武朝 四、董事会专业委员会 董事会下设四个董事会专业委员会，各董事会专业委员会的组成如下： 审计委员会（4人）：许定波（主任委员）、刘汉铨、陆健瑜、姚志强 提名薪酬委员会（5人）：林义相（主任委员）、许定波、陆健瑜、陈武朝、王桥 战略与投资委员会（4人）：吴焰（主任委员）、林义相、姚志强、程玉琴 风险管理委员会（4人）：刘汉铨（主任委员）、王桥、华日新、王智斌 中国北京，二零一七年三月二十四日