香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部分 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Bank of Zhengzhou Co., Ltd. * 郑州银行股份有限公司 * (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号：6196) 建议委任非执行董事 建议委任非执行董事 郑州银行股份有限公司（*「本行」）董事会（「董事会」）欣然宣布，徐静楠女 士（「徐女士」）获提名并於2017年3月25日获董事会审议通过建议委任为 本行非执行董事，并将建议委任提交股东周年大会批准。经股东周年 大会批准後，徐女士的董事资格须报中国银行业监督管理委员会河南 监管局（「河南银监局」）审核，彼董事任期自其董事任职资格获得河南银 监局核准之日後生效，至本行第五届董事会任期届满时止。 建议委任非执行董事 董事会欣然宣布，徐女士获提名并於2017年3月25日获董事会审议通过建 议委任为本行非执行董事，并将建议委任提交股东周年大会批准。经股 东周年大会批准後，徐女士的董事资格须报河南银监局审核，彼董事任 期自其董事任职资格获得河南银监局核准之日後生效，至本行第五届董 事会任期届满时止。 �C1�C 徐女士的简历详情如下： 徐静楠女士，36岁，自2014年2月起担任河南省豫泰投资发展集团有限公 司副董事长。此前，彼於2010年9月至2014年1月担任农银国际控股有限公 司人力资源部高级主任，於2009年7月至2010年8月於北京大学深圳医院 担任特诊部实习心理医师工作，於2007年12月至2009年5月担任�蠓嵋�行 总行人力资源部人事管理专员。 徐女士於2005年7月毕业於英国北安普顿大学心理学与人力资源管理专 业，於2007年3月毕业於英国阿斯顿大学商学院，获得企业心理学及人力 资源管理学硕士学位。 徐女士获委任後，彼每年的董事袍金为人民币36,000元且该等薪酬是根 据适用法律、法规及监管规定以及本行相关薪酬政策而厘定。 徐女士已确认，除上文所披露外，於本公告日期，(1)彼并无於本行或其 任何附属公司担任任何其他职位，亦无於过去三年内於任何其他上市公 司担任任何董事职务；(2)彼与本行任何董事、监事、高级管理层、主要股 东或控股股东概无任何关系；及(3)彼并无於或被视为於本行或其任何相 联法团（按证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部的涵义）的任何股 份、相关股份或债券中拥有任何权益。 除上文披露者外，董事会并不知悉任何有关建议委任徐女士的其他事宜 须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以 披露，亦无任何其他事宜须敦请本行股东注意。 �C2�C 本行将适时向本行股东发出通函，当中载有（其中包括）建议委任非执行 董事及本行将召开之股东周年大会的进一步详情。 承董事会命 郑州银行股份有限公司 * 王天宇 董事长 中国河南省郑州市 2017年3月27日 於本公告日期，本行董事会成员包括执行董事王天宇先生、申学清先生及冯涛先生；非执 行董事樊玉涛先生、张敬国先生、梁嵩巍先生、马金伟先生、姬宏俊先生及于章林先生； 以及独立非执行董事王世豪先生、李怀珍先生、谢太峰先生、吴革先生及陈美宝女士。 * 郑州银行股份有限公司并非香港法例第155章《银行业条例》所指认可机构，不受 限於香港金融管理局的监督，并无获授权在香港经营银行及�u或接受存款业务。 �C3�C