1 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED （申 洲 国 际 集 团 控 股 有 限 公 司 * ） （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2313） 董事名单与其角色和职能 申洲国际集团控股有限公司2017年4月1日起之董事会（ 「董事会」） 成员载列如下。 执行董事 马建荣先生 （主席） 黄关林先生 马仁和先生 王存波先生 陈芝芬女士 独立非执行董事 陈旭先生 蒋贤品先生 裘炜国先生 徐畅成先生 * 仅供识别 2 董事会设立三个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。 委员会 董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 马建荣先生 C 黄关林先生 马仁和先生 M 王存波先生 陈芝芬女士 陈旭先生 M C 蒋贤品先生 C M M 裘炜国先生 M M 徐畅成先生 M M 附注： C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员 香港，二零一七年三月二十七日