香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约。 Asiaray Media Group Limited 雅仕维传媒集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1993） 完成发行非上市认股权证 董事会欣然宣布，认购协议（经补充协议所修订及补充）所有先决条件已达成， 而认购协议（经补充协议所修订及补充）於二零一六年十二月二十九日完成。本 公司向认购人发行认股权证，赋予认购人权利按认股权证行使价每股认股权证 股份4.10港元认购最多10,000,000股认股权证股份。 兹提述本公司日期分别为二零一六年十月十日及二零一六年十月十三日的公告 （统称「该等公告」）及本公司日期为二零一六年十二月七日的通函（「该通函」），内 容有关（其中包括）签订策略性合作协议以加强本公司与L Catterton的业务合作及 有关认股权证发行的认购协议。除另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定 者具相同涵义。 完成认购事项 董事会欣然宣布，认购协议（经补充协议所修订及补充）所有先决条件已达成，而 认购协议（经补充协议所修订及补充）於二零一六年十二月二十九日完成。本公司 向认购人发行认股权证，赋予认购人权利按认股权证行使价每股认股权证股份 4.10港元认购最多10,000,000股认股权证股份。 �C1�C 所得款项用途 假设认股权证获认购人按初步认股权证行使价悉数行使，认股权证发行所得款项 总额及所得款项净额（认股权证行使价净额为每股认股权证股份约4.07港元）将分 别为约41,000,000港元及40,700,000港元。所得款项净额将用作本公司一般营运资 金。 对本公司股权架构的影响 按初始认股权证行使价每股认股权证股份4.10港元计算，待认股权证所附带的认 购权获悉数行使後，合共10,000,000股认股权证股份将发行及配发予认购人，相当 於： (a) 本公告日期本公司已发行股本的约2.27 %；及 (b) 经认股权证所附带的认购权获悉数行使时发行及配发认股权证股份扩大後本 公司已发行股本的约2.22 %，当中假设本公司股本概无其他变动。 假设本公司股本并无其他变动，本公司(i)於本公告日期；及(ii)紧接认股权证所附 带的认购权获悉数行使後的股权架构如下： 股东 於本公告日期 紧接认股权证所附带的 认购权获悉数行使後 股份数目 概约百分比 (%) 股份数目 概约百分比 (%) 林先生（附注） 330,000,000 75 330,000,000 73.33 公众股东 110,000,000 25 120,000,000 26.67 认购人 23,609,000 5.37 33,609,000 7.47 其他公众股东 86,391,000 19.63 86,391,000 19.20 总计 440,000,000 100 450,000,000 100 �C2�C 附注： 林德兴先生（「林先生」）为持有88,000,000股股份的Space Management Limited（「Space Management」）的唯一股东。此外，林先生为Shalom Trust（为一项由林先生以财产授予人 身份成立的酌情信托，受托人为UBS Trustee (BVI) Limited，受益人则为林先生本人、其 若干家族成员及可不时加入的其他人士）的创办人，Shalom Trust间接持有Media Cornerstone Limited（「Media Cornerstone」）全部已发行股本，而Media Cornerstone持有 242,000,000股股份。根据证券及期货条例，林先生被视为於Space Management及Media Cornerstone拥有权益的股份中拥有权益。 承董事会命 雅仕维传媒集团有限公司 主席 林德兴 香港，二零一六年十二月二十九日 於本公告日期，执行董事为林德兴先生、苏智文先生及林家宝先生；非执行董事 为翁忠文先生；及独立非执行董事为马照祥先生、马豪辉先生SBS JP及陈志辉教 授SBS JP。 �C3�C