― 1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Kiu Hung International Holdings Limited 侨 雄 国 际 控 股 有 限 公 司 （ 於开曼群岛注册成立之有限公司） （ 股份代号：00381） 独立非执行董事之委任及执行董事之辞任 独立非执行董事之委任 董事会欣然宣布，陈先生已获委任为独立非执行董事，由二零一七年三月二十九 日起生效。 执行董事之辞任 Nojiri Makoto先生已辞任执行董事之职位，由二零一七年三月二十九日起生效。 独立非执行董事之委任 侨雄国际控股有限公司 （ 「 本公司」）董事 （ 「 董事」）会 （ 「 董事会」）欣然宣布，陈伟强 先生 （ 「 陈先生」）已获委任为独立非执行董事，由二零一七年三月二十九日起生效。 陈先生之履历详情如下： ― 2 ― 陈先生，现年 63岁，於一九九八至二零零八年间曾为中华人民共和国人民政治协 商会议深圳市龙岗区委员会委员，及於一九八六至二零零一年间曾为香港新界狮子 会会员。陈先生过去於多间公司均担任高级管理层之职位，包括：(i)於二零零六年 四月至二零一一年八月期间担任中国能源开发控股有限公司 （ 股份代码：0228）行政 总裁及董事会主席；(ii)於二零零七年十二月至二零一二年十月期间担任伯明瀚环 球控股有限公司 （ 股份代码：2309）非执行董事，此两间公司之股份均於香港联合交 易所有限公司 （ 「 联交所」）主板上市；(iii)於二零一零年三月至五月期间担任环球集 团控股有限公司 （ 现称环球能源资源国际集团有限公司） （ 股份代码：8192）行政总裁 及执行董事；及(iv)於二零一零年十月至二零一一年八月期间担任菱控有限公司 （ 现 称华夏能源控股有限公司）（ 股份代码：8009）执行董事，此两间公司之股份均於联 交所创业板上市。陈先生於经营商业拓展、中国贸易、国际贸易及风险资本等方面 拥有超过35年经验。 本公司并无与陈先生订立服务协议。陈先生并无获委任特定任期，惟彼须根据本公 司组织章程细则轮值告退 （ 至少每三年一次）及接受重选。陈先生有权获得董事酬金 每年120,000港元。陈先生之酬金乃由董事会参照现行市况、董事之职责和责任以 及本集团之表现和业绩厘定。 於本公布日期，(i)陈先生并无担任本公司或其任何附属公司之任何职位，与本公司 任何董事、高级管理层或主要或控股股东亦无任何关系；(ii)陈先生於过去三年并 无於证券在香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何董事职务，亦无 其他重要委任及专业资格；及(iii)陈先生於本公司或其任何相联法团之任何股份、 相关股份或债权证中概无拥有及被视为拥有根据香港法例第571章证券及期货条例 第 XV部须予披露之任何权益或淡仓。 除本公布所披露者外，概无有关委任陈先生之资料需提请本公司股东 （ 「 股东」） 垂注，亦无有关陈先生之任何资料须根据联交所证券上市规则 （ 「 上市规则」） 第 13.51(2)(h)至(2)(v)条予以披露。 董事会谨藉此机会欢迎陈先生加入董事会。 ― 3 ― 执行董事之辞任 Nojiri Makoto先生因需分配更多时间於其个人事务，已辞任执行董事之职位，由二 零一七年三月二十九日起生效。Nojiri Makoto先生已确认，彼与董事会并无意见分 歧，且并无有关彼辞任之其他事宜需提请股东及联交所垂注。 董事会谨藉此机会感谢Nojiri Makoto先生於其任期内对本公司所作之宝贵贡献。 於本公布日期，董事会由十三位董事组成，包括五位独立非执行董事。因此本公司 现时独立非执行董事之数目已符合上市规则第3.10A条之要求。 承董事会命 侨雄国际控股有限公司 主席 许奇锋 香港，二零一七年三月二十九日 於本公布日期，董事会成员包括七名执行董事许奇锋先生、余允抗先生、张云先 生、刘兆桦博士、叶江南先生、张启军先生及李文军先生；一名非执行董事李兆生 先生；及五名独立非执行董事苏振邦先生、孙振鸿先生、王小宁先生、张文龙先生 及陈伟强先生。