香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 China HuarongAsset Management Co., Ltd. （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：2799） 临时股东大会通知 兹通知中国华融资产管理股份有限公司（「本公司」）谨订於2017年2月14日（星期二）上午 九时半於中国北京市西城区金融大街8号1221报告厅召开2017年第一次临时股东大 会（「临 时股东大会」），以审议并酌情通过下列决议案： 特别决议案 1.审议并批准2017年金融债券发行方案及相关授权。 普通决议案 1.逐项审议并批准选举第二届董事会董事： 1.1审议并批准选举赖小民先生连任执行董事； 1.2审议并批准选举柯卡生先生连任执行董事； 1.3审议并批准选举王利华先生担任执行董事； 1.4审议并批准选举王克悦先生连任非执行董事； 1.5审议并批准选举李毅先生担任非执行董事； 1.6审议并批准选举王聪女士连任非执行董事； 1.7审议并批准选举戴利佳女士连任非执行董事； 1.8审议并批准选举周朗朗先生担任非执行董事； 1.9审议并批准选举宋逢明先生连任独立非执行董事； 1.10审议并批准选举谢孝衍先生连任独立非执行董事； 1.11审议并批准选举刘骏民先生连任独立非执行董事； 1.12审议并批准选举邵景春先生连任独立非执行董事； 2.逐项审议并批准选举第二届监事会股东代表监事及外部监事： 2.1审议并批准选举马忠富先生连任股东代表监事； 2.2审议并批准选举董娟女士连任外部监事； 2.3审议并批准选举徐丽女士担任外部监事； 3.审议并批准第一届董事会工作报告； 4.审议并批准第一届监事会工作报告； 5.审议并批准2015年度董事薪酬方案；及 6.审议并批准2015年度监事薪酬方案。 暂停办理股东名册登记 本公司将於2017年1月16日（星期一）至2017年2月14日（星期二）（包括首尾两日）期间暂停 办理H股股份过户登记手续，期间将不会办理H股股份过户登记。H股股东如欲出席是次 临时股东大会，须於2017年1月13日（星期五）下午四时半或之前将股票连同股份过户文 件送达H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。凡於2017年1月13日（星期五）营 业时间结束时名列本公司H股股东名册之股东有权出席是次临时股东大会。 本公司H股股份过户登记处地址如下： 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼 1712�C1716号�m 上述议案的详情载於本公司2016年12月30日刊发的临时股东大会通函。除另有指明外， 通函已界定词语与本通知中具有相同涵义。 承董事会命 中国华融资产管理股份有限公司 赖小民 董事长 中国，北京 2016年12月30日 於本通知日期，董事会成员包括执行董事赖小民先生及柯卡生先生；非执行董事王克悦先生、田玉明先生、王聪 女士、戴利佳女士及王思东先生；独立非执行董事宋逢明先生、谢孝衍先生、刘骏民先生及邵景春先生。 附注： 1. 本公司将於2017年1月16日（星期一）至2017年2月14日（星期二）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。 凡於2017年1月13日（星期五）营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司的H股及内资股（「内资股」）股东 均有权出席是次临时股东大会及於会上投票。拟出席是次临时股东大会及於会上投票的H股股东，最迟须於 2017年1月13日（星期五）下午四时半将所有股份过户文件连同有关股票送达本公司的H股股份过户登记处― 香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712�C1716号�m）。 2. 有权出席是次临时股东大会及於会上投票的股东，均可委任一位或一位以上人士代表其出席及投票。受委 任代理人无需为股东，惟必须亲自出席是次临时股东大会以代表有关股东。 3. 股东须以书面形式委任代理人，由股东签署或由其以书面形式授权的代理人签署。倘股东为法人，委任文 件须加盖法人印章或由其法定代表人、董事或正式授权的代理人签署。倘委任文件由股东的代理人签署， 则授权该代理人签署委任文件的授权书或其他授权文件必须经过公证。 4. 内资股股东最迟须於是次临时股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前将代理人委任表格、 经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）送达本公司的董事会办公室（地址为中国北京市西城区金融大 街8号），方为有效。H股股东必须将上述文件於同一期限内送达本公司的H股股份过户登记处―香港中央证 券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。填妥及交回代理人委任表 格後，股东届时仍可亲自出席是次临时股东大会或其任何续会，并於会上投票。 5. 拟出席是次临时股东大会的内资股股东（亲自或委任代理人）应於并於2017年1月25日（星期三）或之前将回条 以专人送递、邮寄或传真方式送达本公司的董事会办公室（地址为中国北京市西城区金融大街8号）。H股股 东（亲自或委任代理人）应将上述文件於同一期限内送达本公司的H股股份过户登记处―香港中央证券登记 有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，传真：(852)28650990）。 6.根据公司章程的规定，股东在股东大会上所作的任何表决必须以投票方式进行。因此，是次临时股东大会 通告内的所有议案表决将以投票方式进行。 7.是次临时股东大会预计需时半日。股东（亲身或其委任代理人）出席是次临时股东大会之交通和食宿费用自 理。股东或其代理人出席是次临时股东大会时须出示身份证明文件。 8.若属联名股东，则级别较高的股东所作出的投票（无论亲身或通过其委任代理人）将被接纳，而其他联名股 东之投票将被排除；并且就此而言，级别的高低将取决於相关联名股东的名字在股东名册中所登记的前後 顺序。