香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1252） 股东特别大会通告 兹通告中国天瑞集团水泥有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年一月十九日下午二时三十分假座香港金钟金钟道95号统一中心十楼统一会议中心有限公司会议室1举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑并酌情通过（不论有否修订）以下决议案为本公司的普通决议案： 普通决议案 1. 「动议： (a) 批准、确认及追认本公司与天瑞集团股份有限公司（「天瑞集团公司」）於二零一 六年十一月二十五日订立的收购协议（「收购协议」，注有「A」字样的协议副本已 提呈股东特别大会并由股东特别大会主席简签以资识别）（据此，天瑞集团公司有条件同意出售而本公司有条件同意以人民币919,000,000元的代价购买销售股份（定义见本公司日期为二零一六年十二月三十日的通函（「该通函」）））及据此拟进行的所有交易； (b) 批准向本公司董事（「董事」）授出特定授权（定义见该通函）以行使本公司所有权 力按发行价每股股份（定义见该通函）1.92港元配发及发行代价股份（定义见该通函），且授权任何一名董事在其认为可能属必要、适当、适合或适宜的情况下作 出所有其他行动及事宜并签署及签立所有文件及采取一切措施，以实施及�u或落实特定授权所涉及或附带的任何事项；及 (c) 授权任何一名董事或任何两名董事（如需加盖公司印监）为及代表本公司签立（及 加盖本公司之公司印监（如有需要））及作出彼�u彼等可能认为收购协议附带、附 属或有关及彼�u彼等可能全权认为就使收购协议生效及执行其项下拟进行的所 �C1�C 有交易属必要、适宜或权宜的任何及所有该等其他文件、文据及协议以及所有 该等行动或事宜，并就彼�u彼等的意见，同意符合本公司及其股东整体利益的 该等修改、修订或豁免。」 2. 「动议在上文第1项决议案通过及已或将获执行人员（定义见该通 函）授 出清洗豁免 （定义见该通函）的规限下，批准清洗豁免及授权任何一名或以上董事作出彼�u彼等认为实施及�u或落实与清洗豁免相关或有关的任何事项的适宜或权宜的一切事宜及行动以及签订一切文件。」 承董事会命 中国天瑞集团水泥有限公司 主席 李留法 香港，二零一六年十二月三十日 注册办事处： 总部及中国主要营业地点： CricketSquare, HutchinsDrive 中国 POBox2681 河南省 GrandCayman KY1-1111 汝州市 CaymanIslands 广成东路63号 香港营业地点： 金钟金钟道89号 力宝中心2座20楼2005A室 附注： (a) 本公司将於二零一七年一月十七日（星期二）至二零一七年一月十九日（星期四）（首尾两日包括在内） 暂停办理股份过户登记手续，期间不会进行任何本公司股份的过户登记。於二零一七年一月十九日（星期四）名列本公司股东名册之股东有权出席股东特别大会，并於会上投票。为符合资格出席股东特别大会，所有已填妥的过户表格及有关股票须不迟於二零一七年一月十六日（星期一）下午四时三十分送达本公司的证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号�m）。 (b) 凡有权出席股东特别大会并於会上投票的本公司股东，均可委派一名或多名代表出席并代其投票。 委任代表无须为本公司股东。指定格式的代表委任表格连同签署表格的授权书或其他授权文件（如有）或经公证人证明的授权或授权文件副本，最迟须於股东特别大会或任何续会指定举行时间48小时前，送达本公司证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号�m），方为有效。 (c) 倘属任何股份的联名持有人，任何一名该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表於股东特别 大会上投票，犹如彼为唯一有权投票者。然而，倘有一名以上该等联名持有人亲身或委派代表出席股东特别大会，本公司将接纳在股东名册上排名首位的联名持有人的投票（不论亲身或委派代表），而其他联名持有人再无投票权。 �C2�C (d) 填妥及交回代表委任表格後，股东仍可依愿亲身出席股东特别大会并於会上投票，在此情况下，委 任代表文据将被视为已撤销论。 於本公告日期，董事会由以下成员组成： 主席兼非执行董事 李留法先生 执行董事 徐武学先生及李江铭先生 非执行董事 李和平先生及杨勇正先生 独立非执行董事 孔祥忠先生、王平先生及杜晓堂先生 董事对本公告所载资料之准确性共同及个别负全责，并於作出一切合理查询後确认，据彼等所知，本公告所载之意见乃经审慎周详考虑後始行作出，本公告并无遗漏任何其他事实，致使本公告所载之任何陈述产生误导。 �C3�C