香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损 失承担任何责任。 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 中电光谷联合控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：798） 董事变更 董事变更 董事会谨此宣布，自2016年12月29日起， (a)陈惠芬女士已辞任本公司执行董事； (b)舒春萍女士已辞任本公司非执行董事，并已终止担任审核委员会及薪酬委员会之成 员； (c)王秋菊女士已获委任为本公司非执行董事及审核委员会成员；及 (d)向群雄先生已获委任为本公司非执行董事。 董事变更 董事辞任 中电光谷联合控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，陈惠芬女士因计划专 注其本身之业务，已自2016年12月29日起辞任本公司执行董事。 �C1�C 董事会另宣布，舒春萍女士因计划专注其本身之业务，已自2016年12月29日起辞任本公司 非执行董事。彼於辞任後终止担任董事会辖下之审核委员会（「审核委员会」）及董事会辖下 之薪酬委员会（「薪酬委员会」）之成员。 陈惠芬女士及舒春萍女士均已确认，彼等与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关彼等 辞任之事宜需知会本公司股东（「股东」）注意。 本公司谨此衷心感谢陈惠芬女士及舒春萍女士於彼等各自之任期内为本公司作出宝贵贡 献。 董事之委任及调任 董事会欣然宣布，自2016年12月29日起： (a)王秋菊女士（「王女士」）已获委任为本公司非执行董事及审核委员会成员；及 (b)向群雄先生（「向先生」）已获委任为本公司非执行董事。 王女士及向先生之履历详情载列如下： 王秋菊女士，50岁，杭州电子工业学院工业财务会计学士学位及厦门大学经济学院金融系 硕士学位毕业。王女士为高级会计师。王女士现任中国电子集团控股有限公司（香港股份 代号：00085（）「中电控股」，本公司之控股股东）财务总监、珠海南方软件园发展有限公司 （中国中电国际信息服务有限公司（「中电国际信息服务」）之附属公司，中电国际信息服务 前称深圳桑达电子集团有限公司，再前称深圳桑达电子总公司，为中国电子信息产业集团 有限公司（「中国电子」，中电控股之最终控股公司）之全资附属公司）董事及深圳市桑达实 业股份有限公司（深圳股份代号：000032，为中国电子之间接附属公司）监事委员会成员。 王女士曾任中电国际信息服务财务部部长、财务总监、总会计师及财务部总经理。 王女士已与本公司订立服务合约，订明服务任期自2016年12月29日起为期三年。根据章程 细则，王女士将留任至本公司下届股东大会，并符合资格於该股东大会上接受重选。王女 士将不会就出任非执行董事而享有任何基本薪金。 �C2�C 向群雄先生，52岁，毕业於中南财经政法大学（前称中南政法学院）并持有法学硕士学位。 具有中华人民共和国律师从业资格，为注册公司律师。向先生为合资格中华人民共和国国 有企业二级法律顾问。向先生为深圳仲裁委员会委员。向先生现为深圳中电投资股份有限 公司（「深圳中电投资」，中国电子之间接附属公司）副总经理兼总法律顾问，以及中电控股 顾问。向先生先後担任深圳中电投资多个职务，包括法律顾问、法律事务部主管副主任、 总经理办公室主任及法律事务主任。 向先生已与本公司订立委任书，任期自2016年12月29日起为期三年。根据章程细则，向先 生将留任至本公司下届股东大会，并符合资格於该股东大会上接受重选。向先生将不会就 出任本公司非执行董事而享有任何薪酬。 除本公告所披露者外，於本公告日期，王女士及向先生(i)并无於本公司或其任何附属公司 担任任何职务；(ii)於过去三年并无於香港或海外任何上市公众公司担任任何董事职 务；(iii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何其他关系；及(iv) 并无於本公司股份中持有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。 除本公告所披露者外，并无其他有关王女士及向先生获委任之事宜须知会股东注意，亦无 其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条予以披露。 董事会谨藉此机会欢迎王女士及向先生加入董事会。 承董事会命 中电光谷联合控股有限公司 董事长 黄立平 香港，2016年12月29日 於本公告日期，本公司董事包括执行董事黄立平先生及胡斌先生；非执行董事芦俊先生、王秋菊女士、向群 雄先生及张杰先生；以及独立非执行董事齐民先生、梁民杰先生及张树勤女士。 �C3�C