香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) （股份代号：00525） 二零一六年十二月三十日举行的二零一六年临时股东大会的投票表决结果 董事会欣然宣布，独立股东已於二零一六年十二月三十日举行的本公司临时股东大会上，以投票表决方式正式通过临时股东大会通知所载的普通决议案。 兹提述广深铁路股份有限公司（「本公司」）於二零一六年十一月十四日分别发出的本公司二零一六年临时股东大会（「临时股东大会」）通知（「临时股东大会通知」）及通函（「通函」）。除本公告另有界定外，本公告所用词汇与临时股东大会通知及通函所界定者具有相同涵义。 临时股东大会投票表决结果 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，独立股东已於二零一六年十二月三十日举行的本公司临时股东大会上，以投票表决方式正式通过临时股东大会通知所载的普通决议案（「普通决议案」）。普通决议案的投票表决结果如下： 票数和所占投票总数之百分比 普通决议案 赞成 反对 弃权 批准本公司与中国铁路总公司於 861,416,855 565,750 769,350 二零一六年十一月一日订立的综 (99.84%) (0.07%) (0.09%) 合服务框架协议（「综合服务框 架协议」），拟据此进行的持续 关连交易，以及根据综合服务框 架协议於截至二零一九年十二月 三十一日止三个财政年度进行的 持续关连交易的建议全年上限； 及授权本公司任何一名董事代表 本公司签立其全权酌情认为属必 须、可取、适当或权宜的所有其 他文件及协议，并作出有关行动 或事宜，以执行或落实综合服务 框架协议项下的交易。 本公司的香港过户登记处，香港证券登记有限公司，获委任为临时股东大会的监票员。 截至临时股东大会举行之日，本公司已发行股本为7,083,537,000股（「股份」）。 广铁公司，本公司2,629,451,300股（约占本公司已发行股本的37.12%）的持有人，须 於并已於临时股东大会上就普通决议案放弃投票。因此，合共4,454,085,700股的独立 股东有权出席临时股东大会，并於会上投票赞成或反对普通决议案。没有任何股份持有人有权出席临时股东大会但但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成普通决议案。 承董事会命 广深铁路股份有限公司 郭向东 公司秘书 中国，深圳 二零一六年十二月三十日 於本公告发出之日，董事会成员包括： 执行董事 武勇 胡酃酃 罗庆 非执行董事 孙景 俞志明 陈建平 独立非执行董事 陈松 贾建民 王云亭