Zijin Mining GroupCo., Ltd.* 紫金矿业集团股份有限公司 （一家於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股票代码：2899） 2016年第三次临时股东大会之H股股东代理人委任表格 本人╱吾等（附注一） 地址为 为紫金矿业集团股份有限公司（「本公司」或「公司」（）附注二） 股H股（「股份」）之股东。 兹委托（附注三） 地址为 如其未克出席，则委托（附注三） 地址为 如其未克出席，则委托2016年第三次临时股东大会（「临时股东大会」）主席为本人╱吾等所持本公司股份 （附注四） 股之代理人，代表本人╱吾等出席 2016年12月30日（星期五）上午9时正於中华人民共和国（「中国」）福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室举 行的本公司临时股东大会或其任何续会，并於该大会或其任何续会代表本人╱吾等，依照以下所列决议案投票，如无作出指示，则由本人╱吾等之代理人酌情决定投票。 特别决议案 赞成 反对 弃权 （附注五） （附注五） （附注五） 1. 审议及批准关於吸收合并全资子公司的议案； 2. 审议及批准关於变更公司经营范围并修订公司章程的议案； 普通决议案 3. 审议及批准关於第六届董事、监事薪酬和考核方案的议案； 4. 审议及批准关於一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励 薪酬认购部分员工持股计划的议案； 5. 审议及批准关於修改 <关联交易管理办法> 的议案； 6. 审议及批准关於选举公司第六届董事会非独立董事的议 案（ 以 累 积投票方式，选票附後）； 7. 审议及批准关於选举公司第六届董事会独立董事的议案（以累积 投票方式，选票附後）；及 8. 审议及批准关於选举公司第六届监事会监事的议 案（ 以 累 积投票 方式，选票附後）。 日期： 签署： 附注： 一、 请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。 二、 请填上以 阁下名义登记之所有本公司股份数目及本委任表格涉及之股份。 三、 请填上拟委任之代理人之姓名及地址；未有填上姓名及地址，则临时股东大会主席将出任 阁下的代表。 四、 请清楚列明获委任代表人所代表以 阁下名义登记之股份数目。如未有填上数目，则代理人将被视为获委任代表所有以 阁下 名义登记之本公司股份。 五、 注意： 阁下如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上（√）号；如欲投票反对决议，请在（反对）栏内加上（√）号；如欲就任 何议案投弃权票，请在（弃权）栏内加上（√）号。投弃权票或放弃投票，在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处 理。如无在任何栏内加上（√）号或注明所投票之正确股份数目，代理人可自行酌情投票。 六、 本代理人委任表格必须由 阁下或 阁下之正式书面授权人签署。如持有人为一法人或机构，则代理人委任表格必须盖上法人 或机构印章，或经由法人或机构董事或正式书面委托的代理人签署。 七、 本代理人委任表格及如果该代理人委任表格由他人根据授权书或其他授权文件代表委托人签署，经由公证律师证明之授权书 或其他授权文件，必须不迟於会议召开时间二十四小时前送达本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，地址 为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。 * 本公司之英文名称仅供识别