香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告之内容 概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 HSIN CHONGGROUPHOLDINGS LIMITED 新昌集团控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00404） 调任董事 新昌集团控股有限公司（「本公 司」，连同其附属公司统称「本集团」）之董事会（「董 事会」）宣布，自2017年1月1日起，吕振邦先 生（「吕先生」）因有意发展其他事业及商 机，将由执行董事调任为本公司之非执行董事（「调任」）。於调任後，彼继续担任提名 委员会之成员，惟 不再担任执行委员会之成员。 吕先生之履历详情载列如下： 吕先 生，48岁，於2010年加入本集团担任集团财务总监。彼 於2014年 晋升为新昌营造 厂有限公司之财务董事，於2015年7月晋升为本集团之代首席财务总监。彼於2015年9 月进一步晋升为执行董事及首席财务总监。吕先生已卸任本集团首席财务总监一职， 自2016年12月1日起生效。 吕先生目前为本公司若干附属公司之董事，亦为新昌管理集团有限公司*（本公司之 前非全资附属公司 ）之 执行董事，该 公司股份於联交所主板上市。 於本集团任职期 间，吕先生负责监督财务及会计运作、预 算监 控、集团财务监控及现 金管 理。除於香港上市公司秘书实务方面外，彼 於房地产业 务（如物业发展、物业投 资 及 物 业 管 理 ）之 企 业 会 计、财 务 及 税 务 管 理 方 面 拥 有 逾26年 之 经 验。加 入 本 集 团 前，吕先生曾於多间在联交所主板上市的香港公司担任高职。 吕先生获授香港大学文学士学位、香 港中文大学法律硕士学 位、澳洲查尔斯斯德特 大学会计学硕士学位及香港城市大学行政人员工商管理硕士学 位。彼为香港注册会 计师及注册税务顾问以及英国特许公认会计师及特许秘 书。 吕先生亦积极参与推广香港体育及青年及学生事务，投身社区服务。吕先生曾为棒球 教练，并曾担任香港女子棒球代表队之团队秘书及副领队，分别参加2006年及2014年 世界杯女子棒球赛。有关青年及学生事务的公共服务方面，吕先生於香港青年联会、 特许公认会计师公会及香港专业及资深行政人员协会参与多个专业师友计划。吕 先 生於2014�u2015年担任香港青年联会之会 董，现为特许公认会计师公会香港学生事 务委员会分会及香港会计师公会2017-2018预算案委员会分会之委 员。 於本公告日期，吕先生持有根据本公司於2008年5月22日采纳之购股权计划授出之 750,000份购股 权。除披露者 外，吕先生概无拥有香港法例第571章证券及期货条例第 XV部所界定之本公司股份之任何其他权 益。 除上文所披露者外，於本公告日期，(a)吕先生於本公告日期起过去三年内概无持有任 何其他重要委 任，亦无於任何其他上市公众公司担任任何职位或董事职务；(b)彼 与 本公司任何董事、高层管理人员或主要或控股股东概无任何其他关 系；及 (c)彼 概 无 於 本公司或其附属公司担任任何其他职 位。 根据彼与本公司订立之委任函，吕先生之任期由2017年1月1日起直至2018年12月31日 （包括该日）止，为期两年（於届满时可予续期 ）。彼 将根据本公司之细则至少每三年 一次於股东周年大会上轮值告退并重选连任。截至2017年财政年度，吕先生有权就担 任非执行董事收取年度董事袍金港币250,000元，及就担任提名委员会成员收取年度 袍金港币10,000元。该薪酬乃参照彼於本公司之职责及责 任、本公司之薪酬政策及现 行市场情况後厘定（须经董事会不时审阅 ）。 除上文所披露者外，概无有关调任吕先生之其他资料须根据联交所证券上市规则第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之规定予以披 露，亦无任何其他事宜须敦请本公司股东垂 注。 承董事会命 HsinChongGroupHoldingsLimited 新昌集团控股有限公司 非执行主席 林卓延 香港，2016年12月30日 於本公告日期，董事会成员包括非执行主席林卓延先生；执行董事蔡健鸿工程师（联 席行政总裁）、周炜先生（首 席 策 略 官 ）、邬 硕 晋 先生（首席风险官）及吕振邦先生；非 执行董事阎杰先生、陈磊先生及崔光球先生；以及独立非执行董事郑瑞生先生、李嘉 音女士、郭 少 强先生及袁金浩 先 生。 *仅供识别