香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CATHAYPACIFICAIRWAYSLIMITED 国泰航空有限公司 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号：293) 董事更替 国泰航空有限公司（「国泰航空」或「公司」）董事局宣布以下更替： (1) 樊澄先生辞任非常务董事；及 (2) 肖烽先生获委任为非常务董事， 上述辞任及委任於二零一七年一月一日生效。 樊澄先生已确认，他并不知悉任何有关其离职而须知会公司股东的事宜，并确认其呈辞乃基於其退休。他并确认，他并不知悉与公司董事局有任何意见分歧。樊澄先生自二零零九年十一月二十七日获委任为公司董事，董事局谨此对其於任职公司董事七年间的卓越贡献及英明指导表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。 肖烽先生，48岁，现任中国国际航空股份有限公司（「国航」）总会计师，国 航乃国泰航空的主要股东。肖烽先生毕业於哈尔滨建筑工程学院管理工程专 业，大学本科学历，高级会计师。一九九零年七月参加工作，先後任国航基建处会计，财务处副科长、科长，财务部资金管理经理，财务部副总经理，山东航空股份有限公司总会计师、副总经理。二零零九年十二月至二零一四年七月任国航财务部总经理。二零一四年七月至今任国航总会计师，负责国航财务管理。 根据公司的公司章程，肖烽先生将任职董事至二零一七年股东周年大会举行为止，届时可参与选举；此後他将於通过普通决议案获选後第三届股东周年大会上退任，并可参与重选。肖烽先生已与公司签订聘书，该聘书构成一份服务合约，期限直至他将告退任的股东周年大会举行之日为止，而合约期限将通过选举或重选按次续约三年。现时肖烽先生可收取公司每年港币五十七万五千元董事酬金。 国航是公司的主要股东。除此以外，肖烽先生概与公司任何董事、管理高层、主要股东或控股股东无关。 肖烽先生并无持有公司任何股份或相关股份权益（按《证券及期货条例》第 XV部的释义）。 除上文所述外，并无其他有关肖烽先生的资料须按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条予以披露，亦无其他事项须知会公司股东。 於本公告所载日期，公司的在任董事如下： 常务董事： 史乐山（主席）、朱国梁、何杲、马天伟、丘应桦； 非常务董事： 蔡剑江、郭鹏、宋志勇、施铭伦、施维新、肖烽、赵晓航； 独立非常务董事：夏理逊、利蕴莲、董立均及王冬胜。 承董事局命 CATHAYPACIFICAIRWAYSLIMITED 国泰航空有限公司 公司秘书 傅溢鸿 香港，二零一七年一月三日