香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1044） 网址： http://www.hengan.com http://www.irasia.com/listco/hk/hengan 委任副财务总监 公司秘书及授权代表之变动 恒安国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，施煌剑先生（「施先 生」）已辞任本公司之公司秘书及授权代表（按香港联合交易所有限公司（「联交 所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条所规定者，及按香港法例第622章公司 条例（「公司条例」）第16部所规定於香港接受法律程序文件及通知者）之职务，自 二零一七年一月三日起生效。施先生将继续留任本公司执行董事一职。 施先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，且概无有关彼辞任公司秘书及授权 代表之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。 董事会欣然宣布自二零一七年一月三日起，李伟梁先生（「李先生」）已获委任为 本公司之副财务总监、公司秘书及授权代表（按上市规则第3.05条所规定者及 按公司条例第16部所规定於香港接收法律程序文件及通知者）。李先生现年38 岁，於会计、财务及商业咨询有逾16年经验。於加入本公司前，李先生为於联 交所主版上市公司长兴国际（集团）控股有限公司（股票代号：238）首席财务官、 公司秘书和授权代表。在此之前，李先生曾出任两间中国大型制造业公司的首 席财务官及曾於罗兵咸永道会计师事务所担任高级经理。李先生在香港大学 取得工商管理（会计及财务）学士学位。彼为香港会计师公会资深会员，符合上 市规则第3.28条相关的要求。 *仅供识别 �C1�C 董事会谨此就李先生加入本公司表示热烈欢迎。 承董事会命 恒安国际集团有限公司 主席 施文博 香港，二零一七年一月三日 於本公告日期，董事会包括执行董事施文博先生、许连捷先生、洪青山先生、 许水深先生、许大座先生、许春满先生、施煌剑先生和许清池先生；及独立非 执行董事陈铭润先生、王明富先生、黄英琦女士、何贵清先生和周放生先生。 �C2�C